국가

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

관세·공급망

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

관세·공급망

베네수엘라 국영석유기업 임원, 제재 회피 유죄 인정 “최대 20년형”

2024년 08월 30일

<개요> 베네수엘라 국영석유기업 PDVSA(Petróleos de Venezuela)에서 물류, 조달 담당 임원이었던 조지 세메레네 퀸테로(George Semerene Quintero)가 미국의 제재를 피해 불법적으로 항공 부품을 조달한 혐의에 유죄를 인정했음....

관세·공급망

러시아 “혐오에 대응”…WP 기자 등 92명 입국 금지

2024년 08월 29일

<개요> 러시아 외무부는 28일(현지시각) 우크라이나를 직·간접적으로 돕고 있다는 등의 이유로 기자 등 미국인 92명의 입국을 금지한다고 밝혔음. 미국이 지난 23일 러시아의 우크라이나 공격을 지원했다는 이유로...

관세·공급망

미 재무부 차관 “러시아 은행 지점 여는 국가, 제재할 준비 돼 있어”

2024년 08월 29일

<개요> 미국이 러시아 은행들이 해외 은행 지점을 설립할 경우, 이 지점과 거래하는 은행과 업체들이 제재를 받을 수 있다고 경고했음. 미국의 제재 대상에 올라가 있지 않은...

AI·코인·핀테크

영국, 자금세탁 우려로 반년간 암호화폐 회사 승인 안해

2024년 08월 29일

<개요> 영국 금융감독청(FCA)이 지난 6개월간 어떤 암호화폐 기업도 승인하지 않았다고 DL뉴스가 최근 보도했음. 영국 당국은 승인을 신청한 대부분의 암호화폐 기업들이 자금세탁 방지 기준을 충족하지 못했다고...

AI·코인·핀테크

미 법무부, 알고리즘에 첫 소송 “부당하게 임대료 올려”

2024년 08월 29일

<개요> 미국 법무부와 8개 주가 금요일에 리얼페이지(RealPage)라는 부동산 관리 소프트웨어 회사를 반독점범 위반으로 최근 제소했음. 이 회사는 미국 부동산 관리 소프트웨어 시장의 80%를 차지하고 있음....

AI·코인·핀테크

“Citi, 규제 기관에 허위 정보 제공 강요” “성과 나빠 해고돼”

2024년 08월 28일

<개요> 캐슬린 마틴(Kathleen Martin) 전 씨티은행 상무가 지난 5월, 자신이 규제 기관에 허위 정보를 제공하기를 거부한 후 해고되었다며 씨티은행과 아난드 셀바(Anand Selva) 최고 운영책임자를 상대로...

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