국가

러시아·CIS

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

유럽

스위스, 사망한 사업가 자산 17억 달러 운용한 은행에 거액 벌금

2024년 09월 23일

<개요> 스위스 금융 시장 규제 기관 FINMA는 자금세탁 방지(AML) 및 금융 시장 법 위반으로 프라이빗 뱅크인 미라보(Mirabaud)로부터 불법적 수익 1500만 달러(1270만 스위스 프랑)를 몰수했다고 밝혔음....

미국·캐나다

美 SEC, 대표의 사기 막지 못한 감사 등 ‘게이트 키퍼’에 소송

2024년 09월 21일

<개요> 미국 증권거래위원회(SEC)는 디지털 광고회사 큐비언트(Kubient)의 수익 과대 보고와 관련된 사기 사건에서 회사의 CFO와 감사위원회 위원장을 '게이트키퍼'로서의 책임을 물었음. SCE는 허위 재무 보고서 작성 및...

관세·공급망

EU 제재 특사 “금융기관 추가 제재 위해 미국과 교차 검증 중”

2024년 09월 20일

<개요> EU가 러시아로 군수 물자를 수출하는데 도움을 주는 금융기관과 이를 생산하는 서구 회사의 동남아 자회사를 겨냥할 수 있다고 EU의 제재 특사인 데이비드 오설리번(David O'Sullivan)이 말했다고...

미국·캐나다

씨티, 데이터 문제로 1억3천만 달러 벌금 후 은행 리더십 개편

2024년 09월 20일

<개요> 씨티그룹이 지난 7월 데이터 관리 부실로 미 규제당국으로부터 1억3600만 달러의 벌금을 부과 받은 후 새로운 리더십 조정에 들어갔다고 뱅킹다이브 등이 보도했음. 씨티그룹은 내부 메모에서...

북한·아시아

호주 ‘외국에 뇌물 줄 경우 매출의 10% 벌금’ 법안 시행

2024년 09월 20일

<개요> 호주가 기업들이 뇌물을 줄 경우 이로 인해 이익의 3배, 연간 매출액의 10% 중 가장 큰 금액을 벌금으로 부과할 수 있는 새로운 법을 9월부터 시행했음....

유럽

유럽사법재판소, 자금세탁 문제 오스트리아 은행 영업 정지 확정

2024년 09월 19일

<개요> 유럽연합(EU)의 최고 법원인 유럽사법재판소(ECJ)는 오스트리아의 마이늘 은행(Meinl Bank)의 운영 허가를 취소한 규제 당국의 결정을 확정했음. 유럽중앙은행(ECB)은 2019년 자금세탁 방지(AML) 문제를 이유로 마이늘 은행의 운영...

1...2,4602,4612,462...2,501 Page 2,461 of 2,501

국가

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

Popular articles

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

About us