국가

관세·공급망

미·중 희토류 패권 경쟁에 스위스 첨단산업 공급망 ‘비상’

| 스위스, 中 희토류 수출통제에 항공우주·방산·산업용 모터 공급망 불안 |...

러시아·CIS

“파산 배당금 꼼수 회수 차단은 적법”… 英 법원, 러 VTB은행 항소 기각

| 러 VTB은행, 英 자회사 파산 절차서 '러시아 자산...

유럽

[PREMIUM] 아일랜드 중앙銀, EU 제재 확대에 따른 금융기관의 준법감시 강화 촉구

| 단순 제재 명단 확인 넘어 거래 물품·공급망·최종 사용처까지...

관세·공급망

中 기업, 러軍에 AI 요격 드론 공급 추진… 제재 회피 의혹 확산

| 장시광보, AI 요격 드론·100㎞ 광섬유 기술 홍보… 러軍에...

관세·공급망

美 민주당, 중간선거 압승의 영향은? 전쟁부터 관세·AI까지 살펴보니…

| 民, 중간선거서 상·하원 모두 장악... 트럼프, 남은 2년...

러시아·CIS

EU, 러시아를 독자적인 ‘금융 블랙리스트’ 올리는 것 검토

2024년 11월 18일

<개요> 유럽연합(EU)이 러시아를 자금세탁 및 테러자금조달 고위험국 블랙리스트에 포함하는 방안을 검토 중임. EU가 FATF(국제자금세탁방지기구)의 결정과 상관없이 자체적인 블랙리스트에 올리겠다는 것임. 우크라이나는 러시아의 금융 활동 차단...

China View

AML 규제 강화 나선 中, 가상 자산 위험 대비하나

2024년 11월 18일

<개요> 중국이 암호화폐 등 가산자산을 통한 자금세탁 등을 막기 위해 자금세탁 방지법(AML)을 개정했다고 차이나데일리가 보도했음. 중국 AML법은 2007년 제정 이후 이번에 처음으로 개정된 것으로 중국도...

AI·코인·핀테크

美 회계감독위원회, 中 회계법인 등록 취소…”원칙 준수해달라”

2024년 11월 18일

<개요> 미국 증권거래위원회(SEC) 산하 회계감독위원회(PCAOB)가 중국 선전시 기반의 회계법인 JTC 페어 송(JTC Fair Song)의 등록을 취소했다고 로이터가 보도함. 이 회사는 필수 서류 제출을 장기간 회피하는...

미국·캐나다

美, 인권침해 의혹으로 소말리아 유향 수입 금지

2024년 11월 18일

<개요> 미국 세관국경보호국(CBP)은 소말리아산 유향(乳香) 제품에 대해 제조 과정에서의 인권침해 의혹을 이유로 수입을 금지하는 인도보류명령(WRO)을 발령함. 이 조치는 강제노동과 아동노동을 통한 생산물의 수입을 금지하는 미국...

관세·공급망

“이란서 러시아 카드 사용 가능” 제재 회피 결제망 연결

2024년 11월 18일

<개요> 러시아와 이란이 서방의 경제 제재를 피하기 위해 양국의 은행 시스템을 공식적으로 연결했다고 모스크바 타임스(The Moscow Times)가 전함. 러시아의 미르(Mir) 결제 시스템과 이란의 셰탑(Shetab) 은행 네트워크가...

미국·캐나다

미 재무부, AI 통한 딥페이크 사기 급증에 ‘9가지 구분법’ 발표

2024년 11월 18일

<개요> 미국 재무부 자금세탁방지(AML) 부서 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 딥페이크 기술을 악용한 금융사기가 증가하고 있다며 이를 탐지하기 위한 주목해야 할 9가지 징조 신호 리스트를 발표했음. 신호는 신원 정보...

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국가

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