국가

미국·캐나다

美 재무부, 北 ‘IT 위장취업’ 지원망 제재…”北 핵·미사일 개발 자금 조달 의혹”

|러 기반 北 IT 인력 조직, 가상자산·AI 활용해 핵·미사일...

러시아·CIS

[PREMIUM] ‘美 제재 대상’ 러 화물선 3척, 군용 차량 선적 정황

| 칼리닌그라드港에서 보병장갑차·군수트럭 적재 확인 러시아 칼리닌그라드 지역의 발티스크(Baltiysk) 항구에서...

미국·캐나다

美, 中 유전체 기업 3곳 수입 제한…유전자 검사 등 신장 위구르 강제노동 연루 혐의

|국토안보부, BGI Genomics·MGI Tech·BGI Group UFLPA 제재 명단 추가…10월...

메인 토픽

美 제재받은 ICC 사무국장, EU에 보호조치 촉구

| EU, 미국과 대화 추진... ICC 요청에도 차단규정 적용...

AI·코인·핀테크

동남아 범죄거점, 국제 안보 흔든다… 제재 강화·제도 개선 시급

| IISS, 온라인 사기·인신매매·자금세탁이 결합한 동남아 범죄거점 경고 | 범죄...

마약

캐나다 TD뱅크, 200달러 뇌물 받은 직원 때문에 5조 벌금 위기

2024년 06월 10일

<개요> 캐나다 TD 은행이 미국의 돈세탁 조사와 관련하여 잠재적인 벌금이 최대 40억(5조3000억원) 달러에 이를 수 있다는 새로운 뇌물 수수 혐의가 제기되었음. 이는 캐나다에서 두 번째로...

AI·코인·핀테크

텍사스 “기업의 개인정보 보호 위반당 1000만원 벌금” 전담팀 신설

2024년 06월 10일

<개요> 텍사스 법무장관 켄 팩스턴은 최근 개인정보 보호법을 기소 및 집행하기 위한 팀을 신설한다고 발표했음. 이 팀은 주의 새로운 포괄적인 소비자 개인정보 보호법을 포함해 최소...

마약

호주, “유학생 통한 돈세탁 우려 커져..최대 종신형”

2024년 06월 10일

<개요> 범죄 조직이 호주 유학생과 임시 거주자에게 계좌를 돈세탁에 이용하게 하고, 그 대가로 최대 500 호주 달러(AUD)와 수수료를 지급하고 있음. 호주의 금융정보기관 AUSTRAC는 이러한 활동을...

유럽

세계 돈세탁의 40% 영국령에서…英, 소유자 공개 추진

2024년 06월 06일

<개요> 세계에서 돈 세탁의 약 40%가 런던과 영국 왕실 속령에서 일어나고 있는 것으로 나타남. 영국 외무부 부장관인 앤드류 미첼에 따르면, 영국 외무부는 이러한 왕실 속령들이...

관세·공급망

네덜란드, 스파이 의혹에 러시아의 식품 선박도 입항 금지

2024년 06월 06일

<개요> 러시아의 냉동 어선들이 비밀 작전을 위해 사용되고 있다고 네덜란드의 탐사보도 매체 Pointer가 최근 보도. 네덜란드의 항구에 정기적으로 들어오는 이 배들은 러시아의 스파이 활동과 연관되어...

미국·캐나다

미국 反中 언론사 임원, 6700만 달러 돈세탁 혐의로 체포

2024년 06월 05일

<개요> 미국 내 대표적인 보수성향의 반중(反中) 언론으로 꼽히는 Epoch Times의 최고 재무 책임자(CFO)인 Weidong 'Bill' Guan(61세)이 실업 수당과 기타 사기 행위로 6,700만 달러를 세탁한 혐의로...

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