국가

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

관세·공급망

美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

AI·코인·핀테크

엔비디아 젠슨 황에 쏠린 AI 산업…사생활 논란에 경영·승계 리스크까지

2026년 11월 11일

|칩 공급부터 투자까지 영향력 확대…황 CEO의 결정에 AI 기업 성장 좌우 |외국 정보기관 표적 여부 조사…이사회는 황 지지, 승계 계획은 비공개 <개요> 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 사생활...

관세·공급망

中, AI·드론·태양광까지 수출통제 확대… 글로벌 공급망 영향력 강화

2026년 11월 11일

| 中, AI·드론·태양광·의약품 제조기술 등 수십가지 기술 수출통제 추진 | 對美 무역분쟁 중 희토류 수출통제 경험 바탕으로 경제적 압박 수단 다변화 | 중국산 장비 의존도 활용해...

미국·캐나다

CSIS “美, 수출통제 단속 강화… 기업 준수 역량 강화 지원해야”

2026년 11월 11일

| CSIS, 수출통제 단속 강화로 기업의 준수 부담·규제 불확실성 확대 지적 | 흩어진 수출통제 지침 통합·정비해 중소기업 정보 접근성 개선 추천 | 기업·산업단체 간 협력 확대로...

제재·수출통제

中 기업 공시로 드러난 이란의 제재 회피용 ‘그림자 금융망’의 실체

2026년 11월 11일

| 카론, 中 제조업체 공시 분석해 이란 거래대금 지급한 해외 중개회사 추적 | 이란 구매업체 대신 홍콩·싱가포르·英 법인이 대금 송금한 사례 다수 확인 | 이란 거래...

미국·캐나다

[PREMIUM] [제재 단신] 美, 제재 대상 UAE 업체 1곳 정보 일부 수정

2026년 11월 11일

미국 재무부는 9일(현지시각) 제재 대상 아랍에미리트(UAE) 기업 1곳에 대한 등록 정보를 일부 수정했음. 대상 업체의 정보는 아래와 같음: 볼타 쉬핑 서비스 유한책임회사(VOLTA SHIPPING SERVICES...

러시아·CIS

폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

2026년 11월 11일

폴란드 국내안보국(ABW)은 5일(현지시각) 러시아 정보기관을 위해 활동하면서 무기 제조용 부품을 러시아에 불법 공급한 혐의로 조직원 6명을 체포했다고 발표했음. 체포된 사람은 러시아 국적 여성 1명과 폴란드인...

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