국가

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

관세·공급망

美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

미국·캐나다

北 IT 노동자 위장취업 도운 美 남성 기소…기업 70여 곳서 300만 달러 수익

2026년 11월 12일

|미국인 25명 이상 신원 도용…노트북 보관·대리 면접으로 원격 취업 지원 |검찰, 소프트웨어 개발회사 유령회사로 판단…자금세탁·가중 신원도용 등 혐의 <개요> 북한 정보기술(IT) 노동자들의 미국 기업 위장취업을 도운 혐의로...

관세·공급망

트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

2026년 11월 12일

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역 정책은 빠르게 변화하고 있습니다. 대통령 선거 운동 당시부터 전면적인 관세 부과를 예고했던 트럼프 대통령은 취임 후 여러...

러시아·CIS

美 기업들, 러시아산 경유 수입 기피…제재 면제에도 법적 위험 부담

2026년 11월 12일

|은행·항만·수입업체 거래 주저…첫 운송 유조선 동부 해안서 대기 |의회 조사·평판 훼손 우려…연료 규격 맞추기 위한 혼합 비용도 부담 <개요> 미국 정부가 경유 가격 안정을 위해 러시아산 경유...

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

2026년 11월 12일

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 | FINTRAC, 올해 금융서비스업체 161곳 등록 취소…최근 1년간 9곳에 1885억원 벌금 | 캐나다, 무등록 금융서비스업 처벌 강화…최대...

관세·공급망

베네수 석유사업 복귀 추진하는 美 엑손모빌, 현지 정부와 예비 합의 체결

2026년 11월 12일

미국 최대 석유기업 엑손모빌(Exxon Mobil)이 베네수엘라 정부와 석유 생산사업 재진출을 검토하기 위한 예비 합의를 체결했다고 9일(현지시각) 뉴욕타임즈가 보도했음. 2007년 베네수엘라의 석유산업 정책 변경으로 사업을...

메인 토픽

美 13개州, 英 ‘정착촌 제재’ 철회 요구… 무역 보복 경고

2026년 11월 12일

| 공화당 소속 13개 州 법무장관, 영국이 추진하는 '정착촌 제재' 철회 요구 | 英 기업의 주정부 계약 참여 제한·투자 철회·추가 관세 가능성 경고 미국 공화당 소속...

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