국가

관세·공급망

뉴저지 주지사, 항만 운영사에 러 경유 반입 시 처벌 경고

| 셰릴 주지사, 항만·터미널 운영사 12곳에 경고 서한 전달 |...

북한·아시아

홍콩 밀수 조직, 北에 무기·철강 공급 의혹… 화물선 4척으로 활동 지속

홍콩을 거점으로 활동하는 중국계 민간인 밀수 조직이 미국에서 들여온...

메인 토픽

“美, SK하이닉스 中공장 장비반입 제동…뉴욕 60조 공장투자도 차질”

|中 다롄공장 증설용 미국산 장비 수출허가 지연…美 현지 투자...

러시아·CIS

美 억만장자 주도 컨소시엄, 제재 대상 러시아 루코일 해외자산 인수 추진

|토드 보얼리·UAE 투자자 등 참여…최초 평가액 220억 달러 규모...

관세·공급망

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...

관세·공급망

미 재무부 “중국 반도체 추가 규제, 기존 시설 업그레이드에도 적용”

2024년 06월 27일

<개요> 미국 재무부는 지난 21일(현지시각) 중국 기업에 대한 미국인의 투자를 사실상 금지하는 방안을 구체화하는 규제 제안서(NPRM: Notice of Proposed Rulemaking)를 발표했음. 이는 2023년 8월 9일...

미국·캐나다

美加州 “어린이 나이는 ‘몇살?’ 물어야지 ’13세 이상?’ 물으면 안돼”

2024년 06월 27일

<개요> 캘리포니아 법무장관과 로스앤젤레스 시 법무관은 지난 18일 온라인 게임 스폰지밥 개발사인 Tilting Point와 캘리포니아 소비자 개인정보 보호법(CCPA) 및 연방 아동 온라인 개인정보 보호법(COPPA) 위반...

AI·코인·핀테크

씨티 “AI가 업무 대체할 수록, 컴플라이언스 수요 더 커져”

2024년 06월 26일

<개요> 씨티은행은 최근 펴낸 '금융산업에서 AI(AI in Finance)' 보고서에서 AI 도입으로 가장 큰 타격을 받는 곳은 은행권이며 은행원 업무의 54%가 AI로 대체될 가능성이 있다고 분석....

유럽

우크라이나, 러북 밀착에 “러시아도 북한처럼 자금세탁 블랙리스트 올려야”

2024년 06월 26일

이호르 체르카스키(Igor Cherkaskyi) 우크라이나 금융정보국장은 지난 24일(현지시각) 제재 전문 매체 AML 인텔리전스에 기고문을 올렸다. 체르카스키 국장은 기고문에서 "러시아가 북한과 포괄적인 무역, 안보 및 금융관계를...

미국·캐나다

미 법무부, 말레이시아에 정치인 횡령 자금 추가 반환

2024년 06월 26일

<개요> 미 법무부(DOJ)는 지난 13일 말레이시아의 국영 투자기업 1MDB에서 유용된 자금 중 1억 5600만 달러를 추가로 말레이시아로 반환했다고 발표했음. 이번 반환으로 DOJ가 말레이시아로 반환한 1MDB...

유럽

블룸버그 “FATF, 모나코를 자금세탁 우려국으로 등재 가능성”

2024년 06월 25일

<개요> 블룸버그는 지난 21일(현지시각) 모나코가 국제자금세탁방지기구(FATF)의 '회색 리스트(Grey List)'에 추가될 가능성이 있다고 보도했음. 이는 모나코가 자금세탁 및 테러자금 조달 방지(AML/CFT) 체계에서 결함이 있다는 평가를 받은...

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