미국·캐나다

|“전문 자금세탁 조직 기소 역량 부족”…마약·사기·조세범죄가 주요 자금원 |3년 내 위험기반 감독·중대 자금세탁 수사·범죄수익 환수 강화 권고…금융범죄청 신설 추진 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 캐나다의 자금세탁방지 체계를 평가하면서 복잡하고 전문화된...

관세·공급망

다시 떠오르는 ‘글로벌 무역 불균형’… 채텀하우스 “문제는 각국 내부에 있다”

2026년 10월 01일

| G7 이어 G20서도 글로벌 무역 불균형이 의제로 부상 | 특히 급증하는 中 무역흑자 놓고 美·유럽 우려 고조 | 채텀하우스 “글로벌 불균형은 국내 경제 문제 알리는...

관세·공급망

美 법원, ‘강제노동 관세’ 적법성 심리…60개 교역국 10~12.5% 관세 무효화될까

2026년 10월 01일

|대법원 IEEPA 관세 무효화 뒤 다른 법적 근거로 부활…기업·25개 주 “대통령 권한 초과” |법무부 “60개국 강제노동 실태 조사 거쳐 부과”…법원, 국가별 조사·근거 충분했는지 집중 심리 <개요> 미...

미국·캐나다

美, 쿠바 제재 대폭 강화…‘U턴 거래’ 폐지·제3국 금융기관까지 제재 확대한다

2026년 10월 01일

|행정명령 14404 규정화…에너지·금융·광업·안보 분야 외국인·기업도 제재 가능 |기존 규정 허점 차단…쿠바 연계 역외 달러결제 제한하고 교육여행 허용 범위도 축소 <개요> 미국이 쿠바 정부와 군·정보기관, 금융 조력자를 겨냥한...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 법원, 은행 돈 빼돌리고 제재 대상자와 부동산 거래 꾸민 前 CEO에 9년형 선고

2026년 10월 01일

| 법원, 피고에 징역 112개월·보호관찰 3년·1690만불 몰수 선고 미국령 푸에르토리코 소재 노두스 인터내셔널 뱅크(Nodus International Bank, 이하 노두스은행)의 전 최고경영자(CEO) 토마스 니엠브로 콘차(Tomás Niembro Concha·64)가...

미국·캐나다

ATM기에 악성코드 심어 현금 탈취… 美 재무부, ‘트렌 데 아라과’ 자금세탁망 제재

2026년 10월 01일

|FBI 지명수배자 ‘프로메테우스’ 주도…美 ATM 1500건 공격·4073만달러 피해 |개인 9명·멕시코 기업 2곳 SDN 지정…블록체인 지갑 공개하고 2차 제재 경고 <개요> 미 재무부가 외국테러조직(FTO) 트렌 데 아라과(TdA)의 핵심...

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미국·캐나다

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