미국·캐나다

위반사항: 2019년, 텍사스주 플라노에 위치한 위성 통신 및 네트워킹 시스템 회사인 에어버스 DS 거버먼트 솔루션즈 Inc. (ADSGS)는 쿠웨이트에서 열린 무역 박람회에 참가했습니다. 박람회에 전시할 제품...

위반 사항: Bryan Singer는 쿠바로 전자 기기를 무허가로 수출하려 한 혐의로 2018년 6월 12일 유죄 판결을 받았습니다. Singer는 2017년 5월 2일, 플로리다 스톡 아일랜드에서...

위반 사항: 2012년 6월부터 7월까지 시리아 태생의 미국 시민 Rasheed Al Jijakli와 공범은 ECCN 0A987 (현재 ECCN 0A504)로 분류된 전술 장비를 시리아 반군에게 제공할...

위반 사항: Eric Baird는 플로리다에 본사를 둔 패키지 통합 및 배송 서비스 업체인 Access USA Shipping, LLC의 전 소유주이자 CEO로서, 미국 수출 통제법을 166회...

위반 사항: Patrick Germain은 2018년 10월 9일, 일리노이 북부 연방 지방법원에서 아이티로 불법 총기를 수출한 혐의에 유죄를 인정했습니다. 2016년 6월, Germain은 일리노이 주에서 26정의 총기와 ECCN 0A984 (현재 ECCN 0A502)로 분류된 다섯 자루의 샷건 및 탄약을 구입했습니다. Germain은 또한 3대의 차량을 구입했으며, 이 중 한 대의 밴을 사용하여 은닉한 총기와 탄약을 마이애미를 통해 아이티로 운송하려 했습니다. Germain은 나무 상자로 만들어진 밴의 빈 공간에 물품을 숨기는 방법을 사용했습니다. 이 사건은 OEE의 시카고 현장 사무소, 국토안보수사국(HSI), 미 연방 주류·담배·화기·폭발물단속국(ATF)의 공동 조사 결과 밝혀졌습니다. 처벌: 2019년 5월 16일, Patrick Germain은 23일의 복역 후 석방되었으며, 2년의 감독하에 놓인 석방 및 100달러의 특별 과징금을 선고받았습니다. 2020년 10월 30일, BIS는 Germain에게 10년간의 수출 금지 명령을 내렸습니다.

위반 사항: 2017년 8월, 국토안보수사국(HSI)은 일본의 조직 범죄 구성원들에게 미국 군수품목(USML)과 상업 통제 목록(CCL) 품목을 수출한 사건에 대해 OEE의 도움을 요청했습니다. 특수 요원들의 인터뷰...