미국·캐나다

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 1일(현지시각) 미국의 현행 제재 체계에 따라 동결자산(Blocked Property)을 보유한 미국인과 미국 법인에 대해 2026년 연례 동결자산 보고서(Annual Report of Blocked Property·ARBP)를...

미국·캐나다

美 FinCEN, 멕시코 카르텔 연료 밀수·세금 회피 관련 자금세탁 경보 발령

2026년 07월 03일

| 美 연료 밀수해 수익 올리면서 세금도 회피...위장업체·코인 활용 | FinCEN, 금융기관에 KYC 강화·의심거래보고 주문 <개요> 미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 30일(현지시각) 멕시코 기반 범죄조직의 연료 밀수와 세금 회피...

러시아·CIS

[제재 단신] 美 OFAC, 튀르키예 업체 5곳 등에 대한 제재 해제

2026년 07월 02일

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 29일(현지시각) 대러 제재 대상 튀르키예 업체 5곳과 튀르키예 국적자 2명에 대한 지정을 해제한다고 발표했음. 제재 해제 대상자 명단은 다음과 같음: 메가산...

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미국·캐나다

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