유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

유럽

격투기 선수 출신 라제즈, 이란 석유 제재 회피 연루 의혹 제기

2026년 03월 18일

| 라제즈, 해운사 2곳의 이사에 취임 | 문제의 회사가 구매한 유조선, 이란산 원유를 中으로 수송 | 韓 여수에 들리기도 <개요> 이종격투기 선수 출신 모니르 라제즈(Mounir Lazzez)가 이란산 원유를...

러시아·CIS

[PREMIUM] 스웨덴 법원, 나포된 러 선박 선장 구금 명령

2026년 03월 18일

스웨덴 당국이 나포한 선박의 러시아인 선장이 허위 국기 사용 의혹으로 구금됐다고 15일(현지시각) AP 통신이 보도했음. 문제의 선박은 씨 아울 1호(Sea Owl 1)로, 스웨덴 해안경비대는...

유럽

EU, 이란 인권 탄압 책임자 16명·단체 3곳에 추가 제재 단행

2026년 03월 18일

| 지난 1월 시위대 유혈 진압한 테헤란 혁명수비대 조직과 사법부 관계자 다수 제재 <개요> 유럽연합(EU) 이사회는 16일(현지시각) 이란의 심각한 인권 탄압과 관련해 개인 16명과 단체 3곳을...

러시아·CIS

[PREMIUM] 우크라, EU에 러 미사일 공격 책임자 130명 제재 요청

2026년 03월 18일

우크라이나 정부는 15일(현지시각) 러시아군 지휘관들에 대해 유럽연합(EU) 차원의 제재를 추진하고 있다고 발표했음. 우크라이나 정부는 EU 당국에게 우크라이나 민간인 공격과 관련된 러시아 군 지휘관 약...

유럽

제재된 親정부 이란 사업가, 英 지자체에게 부동산 개발 허가 받았다

2026년 03월 18일

| 새 지도자와 가까운 사업가, 런던 부촌서 아파트 33채 개발 추진 | 런던 지자체, 공공주택 포함 안된 개발 계획에 허가 내줘 | 반부패 단체 “자금 출처...

러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 루마니아, 美에 국내 루코일 정유소 제재 면허 요청

2026년 03월 18일

루마니아 정부가 러시아 석유기업 루코일(Lukoil)이 소유한 페트로텔(Petrotel) 정유공장의 가동을 다시 시작하기 위해 미국 정부의 승인을 요청했다고 12일(현지시각) 타스 통신이 보도했음. 보그단 이반(Bogdan Ivan) 루마니아...

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유럽

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