유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

관세·공급망

네덜란드-中 반도체 갈등 격화… 유럽 車업계 ‘비상’

2025년 10월 22일

| 네덜란드, 기술 유출 가능성에 中 기업이 소유한 반도체 제조사 통제권 확보 | 中 지사, 직원에 "본사 명령 무시해라" 지시... 급여도 본사 대신 지급 | 네덜란드·中...

유럽

EU, 中 희토류 수출통제에 협의 요청…왕원타오 곧 유럽 방문 예정

2025년 10월 22일

| 셰프초비치, 왕원타오에 희토류 수출통제 협의 요청 | EU "2천건 신청 중 절반만 처리"…패스트트랙 이행 문제 제기 | EU "무역갈등 원치 않아”…신속 해결 촉구 <개요> 유럽연합(EU)이 최근 중국이...

러시아·CIS

EU 외교수장 “러는 평화 바라지 않아…23일에 19차 제재 통과돼야”

2025년 10월 22일

| 카야 칼라스 "러 유령함대, 해양 오염과 전시경제에 모두 위협" | EU, 러시아 제재 우회 대응 위해 제재 선박 562척으로 확대 예정 | 슬로바키아 반대에 제재...

유럽

[PREMIUM] 에스토니아 “온라인 도박장, 코인보다 자금세탁 리스크 높아”

2025년 10월 22일

| "칩을 산 뒤 다시 현금화해서 자금세탁" 에스토니아 정부가 최근 발표한 보고서에서 온라인 도박이 자금세탁과 테러자금 조달, 대량살상무기 확산자금 조달 측면에서 가장 큰 위험 요인으로...

AI·코인·핀테크

G20 산하 금융안정위 “각국 다른 개인정보보호법 때문에 코인 시장 규제 안돼”

2025년 10월 22일

<개요> G20 산하 금융안정위원회(FSB)가 각국의 서로 다른 개인정보보호법으로 인해 글로벌 암호화폐 규제가 제대로 이뤄지지 않고 있다고 보고서에서 밝혔음. FSB는 암호화폐 시장의 감독이 국가별로 분절되어 있고,...

러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 대러 소프트웨어 공급 관련 면허 기한 연장

2025년 10월 22일

영국 정부는 16일(현지시각) 러시아 제재 규정에 따라 원칙적으로 금지된 일부 기업용 소프트웨어 및 기술의 대러 공급을 조건부로 허용하는 일반무역면허(General Trade Licence)의 유효기한을 연장했음. 기존...

1...375376377...665 Page 376 of 665

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

Popular articles

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

About us