유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

AI·코인·핀테크

달러 코인에 도전위해…ING 등 유럽 9개 은행 스테이블코인 출시 추진

2025년 09월 29일

ING와 유니크레딧(UniCredit)을 포함한 아홉 개의 유럽 은행 컨소시엄이 유로화 기반 스테이블코인을 출시하기 위해 새로운 회사를 설립키로 했다고 25일(현지시각) 보도자료를 통해 밝혔음. 이는 미국이 달러화...

러시아·CIS

젤렌스키 “전쟁 끝나면 떠날 준비 돼 있어”…대통령직 사임 첫 시사

2025년 09월 29일

| "휴전 성사 시 의회에 선거 요청할 것"…종전 이후 로드맵 공개 | "새 권한 가진 지도자 원할 것" <개요> 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 미국 뉴욕에서 진행된 방송...

러시아·CIS

[PREMIUM] 폴 경찰, 러시아로 고급차 600대 밀수한 일당 20명 체포

2025년 09월 29일

<개요> 폴란드 경찰은 23일(현지시각) 러시아와 벨라루스로 고급 승용차 약 600대를 불법 수출한 혐의로 20명을 체포했다고 발표했음. 이들은 BMW, 메르세데스, 포르쉐 등 차량을 구매해 유럽 각국을...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英, ‘테러 찬양’ 음악 만든 2곳을 제재 대상으로 지정

2025년 09월 29일

영국 재무부 해외자산통제국(OFSI)은 25일(현지시각) 자국 내 단체 2곳을 대테러 제재 대상으로 지정했음. 대상자들에 대한 자세한 정보는 다음과 같음: 엠버스 오브 언 엠파이어(EMBERS OF AN...

러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 제재 대상자 1명 지정 정보 수정

2025년 09월 29일

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 23일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명의 등록 정보 일부를 수정했음. 대상에 대한 자세한 정보는 다음과 같음: 유리 올레고비치 데니소프(Yuri Olegovich DENISOV), 남,...

러시아·CIS

[PREMIUM] 라트비아 검찰, 러시아로 스타링크 장비 등 밀수한 4명 기소

2025년 09월 29일

| 러시아로 스타링크 단말기 60여대와 군용 장비 등 밀수 <개요> 라트비아 공영 LSM 방송은 23일(현지시각) 러시아군 지원과 제재 위반 혐의로 4명이 기소됐다고 보도했음. 이들은 2023년 6월부터...

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