유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] EU, 수단 제재 1년 추가 연장키로

2025년 09월 24일

유럽연합(EU) 이사회는 22일(현지시각) 수단 제재 체계를 1년 연장하기로 결정했음. 이로써 EU의 수단 제재는 내년 10월 26일까지 시행되게 됐음. 현재 해당 제재 대상으로는 개인 10명과...

러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 폴란드, 현재까지 러시아 제재 위반 과징금 약 103억원 부과

2025년 09월 24일

22일(현지시각) 유러피언 생크션즈 인포스먼트에서 공개한 정보에 따르면, 폴란드 당국은 지난 8월 28일 기준 러시아와 벨라루스 제재 위반과 관련해 과징금 총 42건을 부과했음. 전체 과징금...

러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 추가 지정

2025년 09월 24일

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 19일(현지시각) 대러 제재 대상에 개인 2명, 기관 2곳, 그리고 선박 2척을 추가했음. 자세한 명단은 다음과 같음: 오타르 파르츠칼라제(Otar PARTSKHALADZE), 남, 조지아...

러시아·CIS

헝가리, 러 원유 수입 중단 거부…“에너지 안보 위해 불가피”

2025년 09월 24일

| 시야르토 헝 외무장관 "에너지 공급은 현실적 문제... 러 없으면 안정적 수급 불가능해" <개요> 헝가리 정부는 미국과 유럽연합(EU)의 강력한 압박에도 불구하고 러시아산 원유 수입을 중단할 계획이...

유럽

서방의 팔 국가 인정에 이스라엘 내부서 터져나오는 ‘서안지구 합병론’

2025년 09월 23일

| 여러 국가서 제재된 이스라엘 극우 장관 2명, 팔 자치정부 해체와 서안지구 합병 주장 <개요> 국제사회가 잇달아 팔레스타인을 국가로 승인하자 이스라엘 내각의 극우 장관들이 요르단강 서안지구...

유럽

[PREMIUM] [경제 단신] 에스토니아 의회, AML 강화 ‘슈퍼데이터베이스법’ 부결

2025년 09월 23일

| FIU에 광범위한 데이터 분석 권한 주는 법안 | 의회 "개인 정보 과도하게 침해" 반대 에스토니아 의회에서 ‘자금세탁 및 테러자금조달 방지법’ 개정안이 표결에 부쳐졌지만 통과되지 못했다고...

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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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