유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

AI·코인·핀테크

WTO “AI가 세계 무역의 37%, GDP 13% 증가시킬 수 있어”

2025년 09월 23일

| WTO "AI 통해 2040년까지 글로벌 무역·성장 큰 폭 확대 가능" | "불균형 해소 없는 AI 확산은 세계 불평등 심화시켜" 우려도 <개요> 세계무역기구(WTO)는 2025년 세계무역보고서(World Trade Report...

러시아·CIS

[PREMIUM] 젤렌스키, 몰도바 혼란 조장하는 러시아 협력자 제재

2025년 09월 23일

| 젤렌스키 "몰도바 흔드는 자들, 제재로 대응할 것" | 러시아, 우크라이나와 국경 접한 몰도바 흔들기 지속 | 외교관·블로거·은행 오너까지…러 체제 돕는 인사 전방위 제재 <개요> 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美, 사이버 공격으로 1600억 탈취한 19세 英 해커 기소

2025년 09월 23일

| 공범들과 함께 1억1500만달러 탈취해 암호화폐로 은폐 시도 | 美 연방 법원 네트워크도 공격...유죄 시 최고 95년형 가능 <개요> 미국 법무부는 영국 국적의 탈하 주바이르(Thalha Jubair, 19)를...

러시아·CIS

[PREMIUM] 스위스 당국, 대러 금 제재 위반 의혹 기업 1곳 압수수색

2025년 09월 23일

| 스위스, 2022년 8월 EU 따라 러시아산 금 수입 금지 <개요> 스위스 소재 금속 거래업체 오픈 미네랄(Open Mineral)이 러시아산 금 거래 혐의로 당국의 조사를 받고 있다고...

러시아·CIS

[PREMIUM] 덴마크 검찰, 대러 밀수 시도한 혐의로 기업 1곳과 경영진 2명 기소

2025년 09월 23일

| 제재로 수출 막히자 중국에 위장 회사 만들어 제품 공급 시도 <개요> 덴마크의 한 대기업과 경영진 2명이 유럽연합(EU)의 대러 제재를 위반하려 한 혐의로 기소됐다고 15일(현지시각) 베를링스케가...

유럽

[PREMIUM] 에스토니아 “EU가 제안한 이스라엘 제재안, 실효성은 글쎄…”

2025년 09월 23일

| 스페인·아일랜드, 이스라엘 제재에 적극적 | 獨·伊·폴란드 등은 부정적이거나 소극적 <개요> 에스토니아 당국은 최근 이스라엘에 대한 압박은 필요하다고 강조했지만, 유럽연합(EU) 집행위원회가 제안한 제재 방안에 대해서는 회의적인 태도를...

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유럽

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