유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

AI·코인·핀테크

이탈리아·프랑스·오스트리아, EU에 암호자산 규제 강화 요구

2025년 09월 18일

이탈리아, 프랑스, 오스트리아의 금융 규제 당국(Consob, AMF, FMA)이 EU의 '암호자산시장규제(MiCA)'의 수정 제안을 했다고 유럽의 금융전문지인 파이낸스 매그네이츠가 지난 15일(현지시각) 보도했음. 이들은 회원국마다 감독 방식이 제각각이라는...

러시아·CIS

리투아니아 “지난해 발생한 소포 테러 사건 배후는 러시아”

2025년 09월 18일

| 리투아니아, 英·獨 등서 일어난 '소포 테러' 배후로 러 정보기관 지목... 3명 수배 내려 <개요> 리투아니아 검찰청은 17일(현지시각) 지난해 7월 유럽 각국에서 발생한 연쇄 폭발 사건의...

유럽

EU 집행위, 이스라엘에 대한 무관세 중지·극우장관 제재 추진 공식 발표

2025년 09월 18일

| 집행위 "이스라엘, 협력 협정서 규정된 인권·민주주의 준수 원칙 위해" | EU, 이스라엘 최대 교역국... 지난해 총교역액 426억유로에 달해 | 무관세 중지와 달리 제재는 회원국 만장일치...

러시아·CIS

블룸버그 “EU, 트럼프 요구로 19차 대러 제재 패키지 연기”

2025년 09월 18일

| 트럼프, 러시아 제재 강화 요청…G7 새 제재안 조율중 | EU, 19차 대러 제재안 발표 연기…제재 공조 복잡해져 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아에 대한 제재 강화를...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英, ‘밀입국 제재’ 대상에도 일반 면허 가능케 제도 수정

2025년 09월 18일

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 11일(현지시각) 올해 신설된 밀입국 제재 체계를 기존 일반 면허(General Licence) 3개에 추가 적용한다고 발표했음. 이번 조치를 통해 밀입국 제재 대상자는 회계감사...

유럽

독일, 이란 불법 자금 이체한 바렌골트 은행에 380만 유로 벌금

2025년 09월 18일

| 은행측 "인도적 지원이라서 도왔는데..." 알고 보니 불법자금 개요 독일 금융감독원(BaFin)은 함부르크 소재 바렌골트 은행(Varengold Bank)에 약 380만 유로의 벌금을 부과했음. 이번 조치는 이란 관련 거래에서...

1...402403404...665 Page 403 of 665

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

Popular articles

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

About us