유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

러시아·CIS

“라트비아 기업, 제재 회피해 서방 장비 130만달러어치 러시아로 수출”

2025년 05월 30일

| 러, 안정성 때문에 중국산보다 서방 산업 자동화 장비 선호 <개요> 한 라트비아 기업이 지난해 130만달러 규모의 서방 산업 장비를 러시아로 수출했다고 21일(현지시각) 더인사이더가 보도했음. 이...

러시아·CIS

EU, 시민 59% “우크라에 무기 지원 찬성”, 76%는 “재정 지원도 해야”

2025년 05월 30일

| 피난민 수용·재정지원·제재 모두 긍정…EU 전쟁 대응 전반에 우호 | EU 최대 현안은 우크라 사태…안보 위협으로 인식한 응답자 77% <개요> 유럽연합(EU) 시민 다수가 우크라이나에 대한 무기 지원과...

북한·아시아

영국, 방글라데시 전 정권과 연루된 1660억원 부동산 동결

2025년 05월 30일

| 하시나 전 정권 역외 자산 줄줄이 묶여 | 전 총리 가족, 측근 가족 소유의 부동산 포함 <개요> 영국 국가범죄청(NCA)이 지난 23일(현지시각), 방글라데시의 하시나 전 정권과 연관된...

유럽

영국, 하루 평균 사기 건수 9000건… 전년 대비 12% 급증

2025년 05월 30일

| 비밀번호 탈취해 결제하는 '원격 구매 사기' 증가 | 7명 중 1명은 매일 사기성 이메일에 노출 <개요> 영국에서 금융 사기가 심각한 사회 문제로 부상하고 있음. 영국 금융업계...

유럽

룩셈부르크, EU 규제 흐름 맞춰 암호화폐 업체 ‘자금세탁 고위험’ 지정

2025년 05월 30일

| 2025 국가위험평가 보고서 발표 | MiCA 시행 따라 리스크 관리 수위 높여 <개요> 룩셈부르크 정부가 지난 26일(현지시각) 2025년 국가위험평가(NRA) 보고서에서 가상자산 서비스 제공업체(VASP)를 자금세탁 고위험 대상으로...

유럽

英 법조인 800명, 이스라엘 제재·가자 학살 방지 촉구 서한 발표

2025년 05월 30일

| 英, 지난 20일 일부 이스라엘 서안지구 정착민에 대한 제재 발표 <개요> 영국 정부에 이스라엘 정부 및 장관들에 대한 제재와 가자지구의 집단학살 방지 조치를 촉구하는 공개서한이...

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