유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

북한·아시아

[PREMIUM] 마이크로소프트, EU에 제재 당한 印 정유사에 서비스 재개

2025년 08월 01일

| 마이크로소프트, EU 제재 발표 직후 서비스 제공 중단 | 정유사가 법원에 재개 요청하자 서비스 재개 <개요> 마이크로소프트가 유럽연합(EU)의 대러 제재로 중단했던 인도 주요 정유사 나야라 에너지에...

관세·공급망

[PREMIUM] EU, ‘내륙국’ 카자흐스탄에 러 항구를 통한 석탄 수출 허가

2025년 07월 31일

| 내륙국 특성상 수출 위해 러 교통로 이용할 수밖에 없어 <개요> 유럽연합(EU)이 카자흐스탄에게 러시아 항구를 경유한 석탄 수출을 예외적으로 허용했다고 29일(현지시각) 모스크바타임즈에서 보도했음. 이는 EU가 최근...

유럽

[PREMIUM] EU, 테무에 본격 제재 착수? “불법 및 위험 제품 리스크 높다고 판단”

2025년 07월 31일

| 디지털서비스법 및 소비자보호법 위반 판단 | 최대 연매출 6% 상당 벌금 부과 가능성 <개요> 유럽연합(EU)이 중국계 전자상거래 플랫폼 테무(Temu)에 대해 디지털서비스법(DSA) 및 소비자 보호법 위반 혐의로...

러시아·CIS

[PREMIUM] 英 대법원 “불법 없어도 제재 부과할 수 있어”… “소련 시절 같아” 반발도

2025년 07월 31일

| 英, 푸틴 측근과 가깝다는 이유로 러시아계 英 억만장자 제재 | 쉬들러 "불법행위를 저지른 적 없어, 억울하게 자유 박탈" | 대법 "불법행위 없어도 제재 부과 가능......

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] EU “비회원 9개국, 몰도바 불안정 관련 제재에 동참”

2025년 07월 31일

유럽연합(EU) 이사회는 25일(현지시각) 비회원국 9곳이 EU 당국의 몰도바 추가 제재에 동참했다고 발표했음. 구체적으로는 알바니아, 보스니아헤르체고비나, 아이슬란드, 리히텐슈타인, 몰도바, 몬테네그로, 북마케도니아, 노르웨이, 우크라이나 등임. 지난 15일...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] EU, UN과 발맞춰 아이티 주요 갱단 2곳 제재

2025년 07월 31일

유럽연합(EU) 이사회는 지난 8일 유엔 제재 대상에 오른 아이티 갱단 '그랑 그리프(Gran Grif)'와 '비브 안상(Viv Ansanm)'을 29일(현지시각) 자체 제재 대상으로 지정했음. 두 조직은 민간인에...

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유럽

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