유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

러시아·CIS

[PREMIUM] 같은 이메일 서버 쓴 48개社, 러 석유 120조원어치 몰래 팔았다

2026년 02월 25일

러시아산 원유의 실제 원산지를 숨긴 채 수출해 온 약 50개 기업 규모의 네트워크가 확인됐다고 20일(현지시각) 파이낸셜타임즈(FT)가 보도했음. 이들 기업은 겉으로는 서로 다른 주소와 명의를...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러·벨라루스, 우크라 점령지 곡물 ‘원산지 세탁’ 의혹

2026년 02월 25일

| "벨라루스 前 내무장관이 농산물 원산지 세탁" <개요> 러시아가 벨라루스 측과 공모해 우크라이나 점령지의 농산물을 반출하고, 원산지를 세탁해 제3국에 수출하는 네트워크를 구축했다고 22일(현지시각) 우크린폼 통신이 보도했음....

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] EU “비회원 9개국, 추가 이란 제재에 동참”

2026년 02월 25일

유럽연합(EU) 이사회는 추가 이란 제재에 비회원국 9곳이 동참했다고 23일(현지시각) 발표했음. 앞서 EU 이사회는 지난 1월 29일, 시위대 유혈 진압 및 대러 지원 제공과 관련된 이란 당국자...

러시아·CIS

[PREMIUM] 에스토니아 정보수장 “대러 제재 효과 뚜렷… 지금이 압박 강화할 때”

2026년 02월 25일

카우포 로신(Kaupo Rosin) 에스토니아 대외정보국장은 12일(현지시각) 공영 ERR 방송과의 인터뷰에서 러시아가 겉으로는 전쟁을 장기간 지속할 수 있는 것처럼 보이지만, 실제로는 서방의 제재로 인해 경제적...

러시아·CIS

[PREMIUM] 불가리아, 5000억원 규모 대러 제재 위반한 러 금융인 美로 송환

2026년 02월 25일

18일(현지시각) AFP 통신의 보도에 따르면 불가리아 법원이 미국의 요청에 따라 러시아 금융인 세르게이 이빈(Sergey Ivin)의 미국 송환을 승인했음. 이빈은 대러 제재 위반과 자금세탁 혐의로...

러시아·CIS

[PREMIUM] 아일랜드, 러 ‘유령 함대’ 승선·검문 검토… 러시아 “용납 못해”

2026년 02월 25일

아일랜드 정부가 러시아 ‘유령 함대’ 소속 유조선을 자국 해역에서 승선·검문하는 방안을 검토하고 있다고 15일(현지시각) 현지 언론 더 저널이 보도했음. 헬렌 매켄티(Helen McEntee) 국방·외교통상부 장관은...

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