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英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...
러시아·CIS

폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

폴란드 국내안보국(ABW)은 5일(현지시각) 러시아 정보기관을 위해 활동하면서 무기 제조용...
유럽

“英 ‘정착촌 제재’, 이스라엘과 금융으로 연결된 케이먼 제도에 역풍 일으킬 수도”

영국이 이스라엘의 서안지구 정착촌 확대를 억제하기 위해 추진하는 제재가...
러시아·CIS

체코 검찰, ‘대러 제재 위반’ 업체 조건부 기소유예

체코 검찰이 유럽연합(EU)의 대러 제재를 위반한 혐의를 받는 광산장비...
관세·공급망

EU, 전자상거래 부가세 신고 150유로 한도 폐지 합의…2028년부터 플랫폼 납세 책임 전면 확대

|수입 부가세 원스톱 신고제 모든 가격대 상품으로 확대…역내 보세창고...
러시아·CIS

스위스 정부가 해야는데….미국이 ‘제재 리스크’ 스위스 은행을 문 닫게 한 이유

| 스위스 엠베어 은행, 러·이란·베네수 등 제재 위험국 자금과 연계 | 美, 엠베어를 ‘자금세탁 우려 기관’으로 지정…사실상 퇴출 시켜 | 스위스, 느린 일처리와 법적 절차로 제대로...
러시아·CIS

폴란드산 CNC기계, EU 제재 무색하게 러 군수공장으로 유출

| 첨단 공작기계, 튀르키예 통해 ‘민간용’ 신고 뒤 러시아로 이전돼 <개요> 우크라이나 전쟁이 발발한 지 4년이 넘은 현재까지도 폴란드 플레셰프(Pleszew) 소재 공작기계 업체 DMG 모리 폴란드(DMG...
러시아·CIS

[PREMIUM] 세르비아 신생업체, 제재된 국영 에너지社 NIS 인수전에 참가

세르비아 신생 기업 KFT 세너터 트레저리 G.T.7 투(KFT Senator Treasury G.T.7 Two LLC)가 세르비아 국영 석유회사 NIS 지분 인수를 위해 러시아 국영기업 가즈프롬 네프트(Gazprom...
러시아·CIS

[PREMIUM] 獨 법원 “스위스 은행, 러·이란 제재 리스크 제기한 직원 부당해고… 재고용해야”

독일 법원이 스위스 은행 율리우스 베어(Julius Baer)가 이란·러시아 관련 제재 위반 가능성을 내부 고발한 직원을 부당 해고했다고 판단하면서 재고용을 명령했다고 30일(현지시각) 스위스 매체 스위스인포가...
관세·공급망

EU, 美 관세 압박 속 의회·정부 갈등으로 무역 합의 난항

|유럽의회, 미국 불이행 대비 강력한 안전장치 요구 |독일 등 회원국 정부, 자동차 관세 인상 막기 위해 신속 이행 촉구   <개요> 유럽연합(EU)이 미국과의 무역협정 최종 타결을 추진하고 있으나,...
심층분석

[PREMIUM] [심층분석] 제재 리스크 커진다… 英 OFSI, 3년 로드맵으로 기업 압박 강화

| 감경제도 도입·조기합의 유도… 기업의 '사후 대응'이 리스크 좌우 영국 금융제재 집행기관인 OFSI(Office of Financial Sanctions Implementation)가 지난달 15일(현지시각) 향후 3년(2026~2029) 전략을 발표함. 이번 전략은...
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