유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

러시아·CIS

러 전자전에 흔들리는 발트해…종이 지도 사용에 “항해 불가능” 경고도

2026년 03월 23일

| 상트페테르부르크·칼리닌그라드서 러 교란 전파 나와, 발트해 전역 혼란 | 전파 교란에 종이 지도 다시 사용하기도... EU, 관련 러軍 부대·장교 제재 <개요> 러시아의 전자전(電子戰) 장비로 인한 GPS...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英 상무부, 오는 24일 ‘최종 사용자 판단’ 관련 웨비나 개최

2026년 03월 22일

영국 상무부 수출통제통합국(ECJU)은 오는 24일 오후 1시(현지시각) ‘수출통제물품 신청 서비스(LITE)에서 최종 사용자(ultimate end user)를 판단하는 방법’을 주제로 온라인 웨비나를 개최할 예정임. 이번 행사는 수출업체를...

관세·공급망

EU, 회원국에 “가스 비축 목표 낮춰라” 권고…베트남은 휘발유에 에탄올 혼합

2026년 03월 22일

| EU, 회원국들 가스 비축 경쟁하면서 가격 끌어올릴 것 우려 | 필리핀은 러시아산 원유 수입...각국 에너지값 급등에 긴급 대책 EU가 회원국에게 중동 분쟁으로 글로벌 에너지 가격이...

유럽

메타, 영국 불법 금융광고 차단 실패

2026년 03월 22일

|英 FCA, 1주일간 무허가 금융광고 1052건 적발 |규제 공백 속 플랫폼 책임 강화 필요 <개요> 메타가 영국에서 불법 고위험 금융광고를 막겠다고 약속했지만 실제 차단에는 반복적으로 실패한 것으로...

러시아·CIS

프랑스, EU 제재 대상인 러 ‘그림자 선단’ 유조선 나포

2026년 03월 21일

프랑스 해군이 지중해에서 러시아산 원유를 운송하던 것으로 의심되는 유조선 ‘데이나(Deyna)’호를 나포했다고 20일(현지시각) 르몽드가 보도했음. 이날 나포된 선박은 러시아 북서부 무르만스크에서 출항했는데, 당시 모잠비크 국적을...

유럽

EU, 디지털 사기 대응 행동계획 올여름 전 발표

2026년 03월 21일

|글로벌 공조·민관 협력 강화 |정보공유 확대·피해자 지원 표준화 <개요> EU가 올여름 전 디지털 사기 대응 행동계획을 발표할 예정임. 온라인·전화 기반 사기를 포괄하는 이번 계획은 회원국 간 핵심...

1...239240241...665 Page 240 of 665

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

Popular articles

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

About us