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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...
유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...
러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...
러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...
러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...
관세·공급망

[PREMIUM] 日·우크라, 우크라 전쟁 후 재건 사업 겨냥한 금융 협력 확대

| 日 국제협력기구, 우크라 기업 대상 금융 지원 모델 다각화 | 우크라 경제부, 보조금 의존 축소와 민간 투자 유치 강조 <개요> 우크라이나 경제환경농업부와 일본국제협력기구(JICA)는 우크라이나 기업과 스타트업을...
러시아·CIS

“EU 제재만 받은 은행 카드, 비자 등 ‘미국 카드망’ 통해 사용 가능”

| 벨라루스의 '벨가즈프롬은행', EU 제재 당했지만 美 제재 대상 아냐 | 비자 등 '미국 카드 네트워크' 통해 EU ATM에서 여전히 거래 가능 | 아일랜드 중앙은행 "제재...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 獨, ‘내부통제 부실’ 이유로 ‘유니콘’ 핀테크 담보 대출 금지

| 네덜란드 내 신규주택 담보대출 전면 금지시켜 | “성장보다 규제 먼저”... 특별 감시인 지정·자본 확충 제한 <개요> 독일 금융감독청(BaFin)이 지난 15일(현지시각), 핀테크 은행 'N26'에 대해 대규모 시정...
유럽

[PREMIUM] EU, 아이티 갱단 1곳과 범죄 연루 정치인 3명 등 제재

유럽연합(EU) 이사회는 15일(현지시각) 아이티 정치인 3명과 갱단 1곳을 제재 대상으로 지정했음. 이번 조치는 아이티 전역에서 일어나고 있는 심각한 갱단 폭력과 인권 침해 상황에 대응하기...
러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 표 구매 가능한 러 교통社에 시베리아항공 추가

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 12일(현지시각) 러시아 대중교통 관련 일반면허 1건(INT/2022/1839676)를 개정,시베리아항공(Siberian Airlines)을 거래 가능 대상에 새롭게 추가했음. 이 면허는 영국 기업과 국민들이 러시아 내 또는...
러시아·CIS

스위스, EU 19차 대러 제재 패키지 부분 도입… 유조선 116척에 ‘빨간줄’

스위스 연방정부는 12일(현지시각) 러시아와 벨라루스를 대상으로 추가 제제 조치를 단행했다고 발표했음. 이번 조치는 유럽연합(EU)가 지난 10월 23일 부과한 제19차 대러 제재 패키지를 부분 도입한...
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