유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

AI·코인·핀테크

유로폴, 7000억원 세탁한 암호화폐 사기 조직 해체

2025년 07월 02일

| '고수익' 미끼로 전세계 5000명 속여 | 홍콩 법인 및 금융 통해 자금세탁 | 스페민, 미국, 프랑스, 에스토니아 공조 수사 <개요> 유로폴(Europol)이 지난 25일(현지시각) 스페인 및 미국, 프랑스,...

AI·코인·핀테크

英 바클레이스 은행, 암호화폐 결제 전면 중단

2025년 07월 02일

| "가격 하락 시 감당할 수 없는 부채 발생" 우려 | 英 금융감독청, 중앙은행도 암호화폐 '거리두기' <개요> 영국 주요 은행인 바클레이스(Barclays)는 지난 6월 27일 자사 은행 카드...

러시아·CIS

러 스베르방크, 제3국·코인 통해 유럽 송금…은행 “수취자에 책임 물을 것”

2025년 07월 01일

| 러 독립언론 실험 결과 서방에 제재된스베르방크서 英·獨 은행에 송금 성공 | 실험 대상 은행 "송금 수취자는 계좌 동결·폐쇄와 법적 책임 등을 질 것" <개요> 러시아 국영은행...

관세·공급망

中, 韓·英·EU 등 철강제품 반덤핑 관세 2029년까지 연장

2025년 07월 01일

| 中, 2019년 시행된 반덤핑 관세 1일 부로 5년 연장 <개요> 중국 정부는 한국, 유럽연합(EU), 영국, 인도네시아산 스테인리스강 제품에 대한 반덤핑 관세를 5년간 연장한다고 30일(현지시각) 발표했음....

러시아·CIS

EU “대러 18차 제재, 슬로바키아 설득 가능…헝가리 변수로 표류 위기”

2025년 07월 01일

| 슬로바키아, EU와 며칠 내 제재안 합의 가능성…헝가리는 여전히 반대 | EU 집행위원장, 피초 슬로바키아 총리 직접 만나 설득에 총력 | 헝가리 변수로 18차 대러시아 제재...

러시아·CIS

[제재 단신] 英, 제재 대상자 명단 내용 일부 수정

2025년 07월 01일

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 러시아 및 IS·알카에다 제재 대상자 일부에 대한 정보를 수정했다고 26일(현지시각) 발표했음. 이번 정보 수정 대상자 명단은 다음과 같음: 표트르 블라디미로비치 체르노프(Peter...

1...475476477...665 Page 476 of 665

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

Popular articles

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

About us