유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

관세·공급망

“젤렌스키는 독재자” 폄훼한 트럼프, “내가 그랬다고?” 오리발

2025년 02월 28일

| 트럼프, 캐나다 관련 질문 답변하려던 스타머 총리의 말 끊기도 <개요> 트럼프 미국 대통령은 27일(현지시간) 우크라이나의 젤렌스키 대통령을 '독재자'라고 부른 자신의 발언을 사실상 철회했음. 이는 젤렌스키...

관세·공급망

[심층분석]트럼프 관세 압박에 EU ‘경제 강압 방지법’ 꺼내 드나

2025년 02월 28일

편집자 주: 도널드 트럼프 대통령이 계속적으로 수입품에 대한 고관세를 예고함에 따라 전 세계의 무역 시장이 요동치고 있음. 유럽 연합 역시 미국과의 무역전쟁을 준비하는 가운데...

관세·공급망

트럼프, 스타머 英 총리와 첫 정상회담…”좋은 무역 협정 맺을것”

2025년 02월 28일

| 트럼프 "관세 필요없는 좋은 무역 협정 맺을 수도"... 협정 조인 시 관세 미부과 의사 밝혀 | 스타머 "침략자를 보상하는 평화는 안돼"... 트럼프 "푸틴은 휴전...

관세·공급망

캐나다도 2차 제재 시작 “비러시아 기업도 제재”

2025년 02월 28일

| 캐나다, 러시아 아닌 아일랜드·네덜란드 등록 기업도 제재 | 캐나다도 미국처럼 본격적으로 2차제재 도입 | 러시아 인권 침해·국제 기구 방해한 기업과 개인도 제재 대상 포함 <개요> 캐나다 정부가...

관세·공급망

EU, 중국산 자전거 이용한 관세 사기·자금세탁 수사… 탈세 27억원

2025년 02월 28일

| 허위 신고로 추가 관세 회피... 무역 기반 자금세탁도 의심돼 <개요> 유럽공공검찰청(EPPO)이 지난 26일(현지시각) 중국산 전기자전거를 이용한 대규모 관세 사기 및 자금세탁 혐의에 대한 수사를 진행...

관세·공급망

세르비아 대통령 “美, 세르비아 국영 석유회사 제재 30일 간 유예”

2025년 02월 27일

| NIS, 러 국영 에너지 기업 가스프롬네프트가 지분 과반수 차지 <개요> 미국이 러시아 기업이 대주주로 있는 세르비아 국영 석유회사 NIS(Naftna Industrija Srbije)에 대한 제재를 30일간 유예함....

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