유럽

마약

국제 마약 밀매 조직, 세계 주요 항만·물류망 악용… 단속엔 한계

| 컨테이너의 방대한 물동량과 신속한 화물 처리 악용해 마약...

러시아·CIS

[제재 단신] EU “비회원 유럽 9개국, 대규모 대러 제재 조치에 동참”

유럽연합(EU) 이사회는 3일(현지시각) 지난 10월 중순 단행된 대규모 대러...

러시아·CIS

스위스, EU와 발맞춰 러 재벌 2명 제재 해제

| EU, 佛·룩셈부르크 요청에 두 재벌 제재 해제한 것으로...

유럽

親팔레스타인 단체, 英 대법원에서 ‘테러단체’ 지정 해제 다퉈

| 테러단체 지정, 1심서 위법 판단 후 항소심서 뒤집혀 |...

관세·공급망

PwC “트럼프, 통상 노선 계속 유지할 듯… 기업 대응 전략 재검토 필요”

| 트럼프, 선거 참패에도 무역법 301조·무역확장법 232조 관세 유지...

AI·코인·핀테크

독일, 범죄조직 자금세탁 연루된 암호화폐 플랫폼 eXch 폐쇄 조치

2025년 05월 14일

| 530억원 상당 암호화폐 압수 | '프라이버시 보호' 강조하더니... 실상은 자금세탁 온상 | 북한 바이비트 해킹 자금·아동 성착취물 수익도 세탁돼 <개요> 독일 연방범죄수사국(BKA)은 지난달 30일, 범죄 조직 자금세탁...

러시아·CIS

英, 파산한 네덜란드 은행 대상 제재 유예 조치 2030년까지 연장

2025년 05월 14일

영국 재무부 소속 해외제재이행국(OFSI)는 12일(현지시각) 러시아 관련 일반면허 GL INT/2022/1678476을 갱신했다고 발표했음. 이 면허는 러시아의 금융기업 알파 방크(Alfa Bank)의 자회사인 네덜란드의 암스테르담 무역은행(ATB)을 대상으로...

유럽

英 BBC 출연 예술 전문가, 제재 대상 인물에 예술품 판매 혐의 인정

2025년 05월 14일

| 오지리, 헤즈볼라 연관 인사에 14만파운드 상당의 예술 작품 판매 <개요> 영국 BBC 방송에도 출연했던 한 예술 전문가가 테러법 위반 혐의로 기소된 상태에서 유죄를 인정했다고 9일(현지시각)...

유럽

[제재 단신] EU 법원, 시리아 기업인의 제재 해제 청구 기각

2025년 05월 13일

유럽연합(EU) 일반법원은 7일(현지시각) 시리아 제재 대상자 하셈 안와르 아카드(Hashem Anwar Akkad)가 제기한 제재 해제 소송(T-502/23)을 기각했음. 아카드는 자신이 2023년 5월 제재 명단에 등재된 것과...

러시아·CIS

우크라, 러 전쟁수행 지원한 기업에 제재 단행… 제3국 기업도 포함

2025년 05월 13일

| 러시아 여당 인사 등 개인 58명도 제재 대상으로 지정 <개요> 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 러시아의 침공을 지원한 기관 및 개인 대해 새로운 제재를 부과했다고 9일(현지시각)...

유럽

스위스 검찰, 크레딧 스위스 자금세탁 무죄 판결에 대법원 항소

2025년 05월 13일

| UBS와 합병 이후에도 이어지는 크레딧 스위스 법적 리스크 <개요> 스위스 연방 검찰이 지난 9일(현지시각), 글로벌 투자 은행 UBS가 크레딧 스위스(Credit Suisse)를 관련 자금세탁 사건에서 무죄...

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유럽

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