유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

심층분석

[PREMIUM] [심층분석] “빠르게 협조하면 최대 70% 감경” 英 OFSI, 금융제재 집행 체계 개편

2026년 03월 25일

| 자발적 신고·조기 대응 시 최대 70% 수준 감경 가능 구조 마련 개요 영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)이 지난 2월(현지시각) 개정된 지침을 발표하고 금융제재 집행 절차 개편을 시행했음....

유럽

스위스, 자금세탁·테러자금조달 대응 종합전략 승인

2026년 03월 25일

|금융허브 투명성 강화 및 범죄 악용 차단 |국제 제재 이행 위한 방어체계 정비 <개요> 스위스 정부가 금융 시스템의 범죄 악용을 막기 위해 자금세탁 및 테러자금조달 대응을 위한...

러시아·CIS

[PREMIUM] 우크라 “러 미사일에 외국산 부품 최소 60개”… 제재 강화 촉구

2026년 03월 25일

| 젤렌스키 "러 ‘그림자 선단’ 선박의 원유 압수 법안을 마련 중" 우크라이나 대표단이 유럽안보협력기구(OSCE) 안보협력포럼 전체회의에서 국제사회에 러시아에 대한 제재 압박을 더욱 강화해 줄 것을...

러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] EU “비회원 10개국, 우크라 관련 대러 제재 연장에 동참”

2026년 03월 25일

유럽연합(EU) 이사회는 지난달 단행된 대러 제재 연장에 비회원국 10곳이 동참했다고 19일(현지시각) 발표했음. 앞서 EU 이사회는 지난 2월 23일, 우크라이나 불법 점령 관련 대러 제재...

관세·공급망

英, 러시아 제재 회피 차단 강화…고위험 품목·국가 확대 지정

2026년 03월 24일

|제재 회피 대응 지침 개정…품목·국가 리스트 업데이트 |이스라엘 포함, 제3국 경유 수출에 대한 기업 실사 요구 강화 영국 정부가 러시아의 제재 회피를 차단하기 위해 관련 지침을...

관세·공급망

EU-메르코수르 FTA 5월 1일부터 잠정 시행

2026년 03월 24일

|EU 집행위, 의회 비준 전 잠정 시행 권한 사용 |EU-남미, 25년 만에 거대시장 개방 <개요> 유럽연합(EU)과 남미공동시장(메르코수르) 자유무역협정(FTA)이 5월 1일부터 잠정 시행됨. EU는 브라질·아르헨티나·파라과이·우루과이 등이 참여하는 남미...

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