유럽

북한·아시아

EU, 北 사치품 유입 차단 강조… “제3국·재판매 거래도 제재 대상”

유럽연합(EU) 집행위원회가 북한으로 유입되는 사치품에 대한 제재를 준수하기 위해...

마약

국제 마약 밀매 조직, 세계 주요 항만·물류망 악용… 단속엔 한계

| 컨테이너의 방대한 물동량과 신속한 화물 처리 악용해 마약...

러시아·CIS

[제재 단신] EU “비회원 유럽 9개국, 대규모 대러 제재 조치에 동참”

유럽연합(EU) 이사회는 3일(현지시각) 지난 10월 중순 단행된 대규모 대러...

러시아·CIS

스위스, EU와 발맞춰 러 재벌 2명 제재 해제

| EU, 佛·룩셈부르크 요청에 두 재벌 제재 해제한 것으로...

유럽

親팔레스타인 단체, 英 대법원에서 ‘테러단체’ 지정 해제 다퉈

| 테러단체 지정, 1심서 위법 판단 후 항소심서 뒤집혀 |...

러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 美, 러 루코일 제재에…불가리아, 자국 연료 수출 중단

2025년 11월 04일

| 루코일, 불가리아 내에서 정유소와 저장시설 등 운영 | 제재로 불가리아 내 연료 부족사태 우려 불가리아 의회가 자국 내 연료 공급 안정을 위해 디젤 및 항공유...

러시아·CIS

[PREMIUM] 우크라, 러 군수부문 지원한 中·이란 등 개인·기관 추가 제재

2025년 11월 04일

<개요> 우크라이나 정부는 31일(현지시각) 러시아의 침략을 정당화하거나 군수산업을 지원한 인물과 기업을 대상으로 하는 새로운 제재 조치를 발표했음. 볼로디미르 젤렌스키(Voldodymyr Zelenskyy) 우크라이나 대통령은 이날 해당 제재에...

러시아·CIS

[PREMIUM] 스위스, 러 국부펀드와의 모든 거래 금지…수출 통제도 강화

2025년 11월 04일

| 스위스, EU 18차 대러 제재 패키지에 채택 <개요> 스위스 연방정부는 30일(현지시각) 유럽연합(EU)의 제18차 대러 제재 패키지를 도입하기로 결정했다고 발표했음. 해당 제재는 러시아의 우크라이나 침공과 휴전...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 비엔나 암호화폐 컨퍼런스 “테러자금부터 자금세탁까지 광범위하게 오용”

2025년 11월 03일

| 유로폴·유엔마약범죄사무소·바젤 연구소, 암호화폐 국제회의 | 국경 넘는 자금 흐름, 각국 독자 수사로는 한계…공공·민간 협력 강조 | 실무 교육과 기술 격차 해소 시급…글로벌 공조 대응 기반...

유럽

[PREMIUM] 英, 무역기반 자금세탁(TBML) 방지 핸드북 출간

2025년 11월 03일

| 영국 국세청, 무역 기반 자금세탁 대응 위한 종합 실무 핸드북 출간 | 악용 사례와 식별 방법, 법적 대응 기준 등 설명 <개요> 영국 국세청(HMRC)은 지난달 29일(현지시각),...

AI·코인·핀테크

FATF, 암호화폐 기업에 기존 금융기관과 같은 해외 송금 기준 적용

2025년 11월 03일

| 기존 금융과 같이 1000달러 이상 해외 송금시 적용 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 최근 "암호화폐 기업이 1000달러(또는 유로) 이상 국경 간 결제 시 송금인과 수취인의 표준화된 정보를 어떻게...

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유럽

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