유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

러시아·CIS

폴란드, ‘제재 회피 지원 혐의’ 벨라루스 비료 수출 업체 제재

2025년 03월 28일

<개요> 폴란드 정부는 벨라루스의 한 질소비료 수출업체를 제재 대상으로 지정했다고 최근 발표했음. 이 업체는 유럽연합(EU)의 제재를 받고 있는 기업의 질소 비료를 우회 수출한 혐의를 받고...

관세·공급망

EU, 철강 수입쿼터 4월부터 축소… 한국 열연 쿼터 14% 감축”

2025년 03월 27일

| EU, 무관세 쿼터 초과시 25% 고율 관세 부과 예정 | 앞으론 분기내 무관세 쿼터 미소진분 이월 불가 <개요> 유럽연합(EU)이 오는 4월부터 철강 수입쿼터를 축소하며 세이프가드 규제를...

러시아·CIS

EU “대러 제재 해제 조건은 ‘전면 철군’”… 美과 온도차

2025년 03월 27일

| 러, 부분 휴전 조건으로 대러 제재 일부 해제 요구 <개요> 유럽연합(EU)은 우크라이나 전역에서 러시아군의 전면 철수를 대러 제재 해제의 전제 조건으로 했다고 26일(현지시각) 로이터 통신이...

관세·공급망

스탠다드차타드, 英에서 이란 제재 위반 관련 2조짜리 집단소송 중

2025년 03월 27일

| 은행, 법원에 소송 규모 절반으로 줄여달라 했지만 기각 당해 <개 요> 영국 스탠다드차타드(Standard Chartered)은행이 이란 제재 위반 관련 15억 파운드(1조9400억원) 규모의 집단소송에서 소송 규모를 절반으로...

관세·공급망

EU, 헝가리의 對러시아 제재 거부권 방지 위한 방안 모색 중

2025년 03월 27일

| '친러' 헝가리 뺀 러시아 제재 실행할 수도 <개 요> 유럽연합(EU)은 헝가리 총리 빅토르 오르반(Viktor Orban)의 거부권 행사로부터 러시아 제재를 보호하기 위한 방안을 모색 중이라고 24일(현지시각)...

유럽

[제재 단신] EU, ‘제재 헬프데스크’ 출범… 중소기업 제재 대응 돕는다

2025년 03월 27일

EU는 복잡해지는 제재 환경 속에서 중소기업의 준수 부담을 덜기 위한 플랫폼 'EU 제재 헬프데스크(EU Sanction Hepldesk)'를 신설했다고 25일(현지시각) 발표함. 이는 EU의 외교·안보 정책 수단인...

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유럽

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