유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

관세·공급망

EU, 시리아 제재 해제 가닥…인도주의적 면제 무기한 연장

2025년 02월 24일

| EU, 시리아 제재 일부 유예 계획… 금융·은행 거래도 완화 | EU "인도적 지원 촉진 위해 '인도주의적 면제' 무기한 연장" | 24일 회의서 시리아 제재 중단...

관세·공급망

EU, 16차 대러 제재 패키지로 13개 러 은행 SWIFT 퇴출

2025년 02월 24일

| 2022년 8곳 이어 중소형 은행 13곳 SWIFT 추가 퇴출 | 제재 회피에 활용된 3개 은행 금융 거래 차단 <개요>유럽연합(EU) 국가들이 지난 19일(현지시각) 러시아에 대한 16번째...

유럽

유로폴, ‘하왈라’ 국제 자금세탁 조직 14명 체포… 100만유로 압수

2025년 02월 24일

| '하왈라' 수법으로 갱단 자금세탁 도와... 하루 30만유로 송금 | 스페인·포르투갈 경찰, 유로폴과 공조 작전 수행 <개요> 스페인과 포르투갈이 유로폴(Europol) 지원을 받아 러시아 국적자 중심의 국제 자금세탁...

관세·공급망

美, 우크라이나 광물 협상 압박…‘스타링크 차단’ 카드 꺼내

2025년 02월 23일

| 젤렌스키 "광물 협정, 종전 논의와 직결…세부 사항 조정 필요" | 美, 전쟁 필수 통신망 스타링크 차단 가능성 언급…압박 강화 <개요> 미국과 우크라이나가 희토류 자원 협정을 두고...

관세·공급망

트럼프, 외국의 美 빅테크 규제 조사·관세 대응 지시…韓도 영향?

2025년 02월 23일

| '해외 부당한 규제에 대한 미국 기업 보호' 각서에 서명 | 각서에 언급된 나라는 주로 유럽이지만, 한국도 가능성 있어 <개요> 도널드 트럼프 미 대통령이 구글, 아마존, 메타...

관세·공급망

트럼프 행정부, 우크라이나에 “러시아 규탄 UN 결의안 철회하라” 압박

2025년 02월 23일

| 2023년 결의안에 반대한 건 북한과 러시아 등 7개국...중국도 찬성 | 미국, 안보리 통해 '평화 촉진' 내용 담은 새로운 결의안 발의할 듯 | 미국 초안에 러시아...

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