유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

러시아·CIS

[PREMIUM] 美 OFAC, 헝가리 MOL에 NIS 인수 관련 추가 제재 면허 발급

헝가리 에너지기업 MOL이 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)으로부터 세르비아 석유기업 NIS의...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 독일 금융당국, 골드만삭스 투자한 핀테크 레이즌에 AML 전면 시정 명령

2025년 08월 27일

| 2023년 내부 체계 미비 지적... 지난 4월부터 시정 명령 <개요> 독일 금융감독원 BaFin이 25일(현지시각), 유럽 대표 핀테크 기업 레이즌(Raisin)의 자회사 레이즌뱅크(Raisin Bank AG)에 대해 자금세탁방지(AML)...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 올해 1분기 통제 품목 수출 면허 발급 통계 발표

2025년 08월 27일

영국 상무부 소속 수출통제통합국(ECJU)은 지난 14일(현지시각) 올해 1분기(1월~3월) 수출통제 대삼 품목 면허 발급 통계를 발표했음. 발표에 따르면 표준 개별 수출 면허(SIEL) 관련해 내려진 결정은...

AI·코인·핀테크

美, EU 디지털서비스법 관련 당국자에 제재 고려 중

2025년 08월 27일

| 트럼프 행정부, 미국인의 표현의 자유에 대한 검열이라고 판단 <개요> 도널드 트럼프 미국 행정부가 유럽연합(EU)의 ‘디지털서비스법(DSA)’ 시행을 주도하는 EU 및 회원국 관계자들에 대한 제재를 검토하고 있다고...

관세·공급망

[PREMIUM] 젤렌스키, 美에 연간 1000만대 드론 공급 제안

2025년 08월 26일

| 젤렌스키 "美와 드론 공동생산 협정 제안…연간 1000만대 규모" | 500억달러 규모 협정, 기술이전과 산업기반 포함한 전략적 협력 | 드론 협정, 美·우크라 안보경제 통합 전환점 될...

러시아·CIS

[PREMIUM] 젤렌스키, 푸틴 전 부인·사위 포함 친인척 제재 발표

2025년 08월 26일

| 젤렌스키 대통령 "푸틴 일가 포함한 167명·기관에 10년 제재" | 푸틴 전 부인·사촌·발레리노 사위·러시아 기업 6곳 제재 | 가족까지 정밀 타격한 조치… 국제 공조 통한 압박...

러시아·CIS

[PREMIUM] 리투아니아 세관 “제재 피해 러시아로 정수 장비 밀수 시도한 일당 체포”

2025년 08월 26일

| 불가리아·튀르키예 거쳐 러시아로 밀수 시도 <개요> 리투아니아 세관범죄수사국은 23일(현지시각) 대러 제재를 회피한 혐의로 한 카우나스(Kaunas) 소재 기업 관계자 11명을 체포했다고 발표했음. 이 회사는 포르투갈의 모...

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