유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

러시아·CIS

폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

폴란드 국내안보국(ABW)은 5일(현지시각) 러시아 정보기관을 위해 활동하면서 무기 제조용...

유럽

“英 ‘정착촌 제재’, 이스라엘과 금융으로 연결된 케이먼 제도에 역풍 일으킬 수도”

영국이 이스라엘의 서안지구 정착촌 확대를 억제하기 위해 추진하는 제재가...

러시아·CIS

체코 검찰, ‘대러 제재 위반’ 업체 조건부 기소유예

체코 검찰이 유럽연합(EU)의 대러 제재를 위반한 혐의를 받는 광산장비...

관세·공급망

EU, 전자상거래 부가세 신고 150유로 한도 폐지 합의…2028년부터 플랫폼 납세 책임 전면 확대

|수입 부가세 원스톱 신고제 모든 가격대 상품으로 확대…역내 보세창고...

러시아·CIS

[PREMIUM] 美·英 공동 제재 가이드 “제재 대상자 확인보다 먼저 관할권부터 따져야”

2026년 07월 02일

| OFAC·OFSI, 경제제재 적용 범위와 관할권 기준 상세 비교 | 글로벌 기업에 국가별 규정 검토 당부 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)과 영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)이 공동 발표한 '미국·영국 경제제재...

유럽

英 국세청, 러 제재 위반 기업 첫 실명 공개… “평판 리스크 높아져”

2026년 07월 02일

|Petrofac 자회사, 제재 대상 산업재 공급·기술지원 위반 인정 |러시아 전략수출·제재 위반시 자진 신고해도 기업명 공개 <개요> 영국 국세청(HM Revenue & Customs·HMRC)이 러시아 제재 규정을 위반한 에너지 서비스...

러시아·CIS

러 소유 세르비아 NIS, 美 제재 유예 재연장…러 지분 매각 전까지 원유 수입 지속

2026년 07월 02일

|OFAC, 제재 유예 기한 7월 31일까지 연장 |헝가리 MOL의 러시아 지분 인수 완료 전까지 세르비아 정유 공급망 유지 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 러시아 소유 세르비아 석유회사 NIS에...

유럽

[PREMIUM] 獨 법원, 수백억 불법 세탁한 혐의로 지하금융 운영자에 징역 46개월형

2026년 07월 02일

| 피고인, 차명회사·위조 신분증으로 계좌 개설… 국제 금융망 통해 3300만유로 불법 세탁 독일 법원이 불법 지하금융망을 운영하면서 약 3300만유로(약 579억원)의 불법 자금을 국제 금융시스템을 통해...

유럽

유럽검찰청, 1300만유로 탈세·자금세탁 수사…유령회사 26곳서 1억6000만유로 거래

2026년 07월 02일

| 유럽검찰청, 佛 캐러셀 부가세 사기 조직 압수수색 | 유령회사 26곳·80개 계좌 거쳐 1억6000만유로 거래 | 6명 조사·현금 6만유로 압수…자금세탁 혐의도 수사 <개요> 유럽검찰청(EPPO)이 프랑스에서 발생한 약 1300만유로(약...

러시아·CIS

‘친러 극우’ 獨 AfD, 지선 앞두고 “러 석유·가스 수입 재개해야”

2026년 07월 02일

| "저렴한 러 에너지가 獨 산업 경쟁력의 원동력"… 경제난 해법으로 수입 재개 주장 | '지지 기반' 구 동독 지역에서의 지선 앞두고 대러 정책 전환 공세… 집권...

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유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

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