유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

러시아·CIS

[PREMIUM] 獨 세관, 제재 어기고 고급차 346대 러시아로 밀수한 일가족 조사

2025년 12월 04일

독일 에센(Essen) 세관이 유럽연합(EU) 차원의 대러 제재를 위반하고 고급 차량을 불법 수출한 혐의로 독일인 세 명을 수사하고 있다고 25일(현지시각) 포커스온라인이 보도했음. 이들은 2022년부터 지난해...

러시아·CIS

[PREMIUM] 美 제재 직격타 맞은 세르비아, 결국 국내 유일 정유소 가동 중단하나

2025년 12월 04일

| 세르비아 대통령 "美, 제재 유예 요청 거부...곧 운영 중단할 듯" <개요> 세르비아 정부가 미국으로부터 러시아 기업이 지분 과반을 확보한 에너지 회사 NIS 아래 있는 판체보(Pančevo)...

관세·공급망

EU, 불법 이민자 송환 거부 국가에 저관세 무역 특혜 중단 추진

2025년 12월 03일

| EU, 유럽 전역서 '불법 이민자 추방' 주장하는 극우 세력 성장에 조기에 맞불 놓은 듯 <개요> 유럽연합(EU)은 1일(현지시각) 일반특혜관세제도(GSP)에 불법 이민자 송환 협조 여부를 반영하도록 제도를...

유럽

전 EU 외교수장 모게리니, 부패 혐의로 벨기에서 구금

2025년 12월 03일

| 모게리니 전 EU 외교안보 대표, 외교관 양성 프로그램 입찰 비리 연루 | EU 집행위·유럽검찰청, EEAS·유럽대학 압수수색 및 관련자 3명 체포 | 고위직 연루 부패 의혹으로...

미국·캐나다

中, 희토류 자석 수출 절차 완화로 공급 확대 전망

2025년 12월 03일

| 中, 희토류 영구자석 수출 절차 간소화…신청 자격 확대 추진 | JL MAG·닝보 윈성·베이징 중커산환, 유럽·미주 공급처 대상 첫 수출 허가 확보 | 수출 규제 완화로...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 핀테크 기업 와이즈, EU 거주 허가 없는 러시아인 카드 차단

2025년 12월 03일

| 와이즈, EU 비거주 러시아·벨라루스인 대상 카드 서비스 중단 | 와이즈, 유럽경제지역·스위스의 시민권, 거주권 검증 요구 | EU 제재 이행 속 결제 서비스 제한 강화 <개요> 해외 송금·결제...

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