유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

러시아·CIS

폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

폴란드 국내안보국(ABW)은 5일(현지시각) 러시아 정보기관을 위해 활동하면서 무기 제조용...

유럽

“英 ‘정착촌 제재’, 이스라엘과 금융으로 연결된 케이먼 제도에 역풍 일으킬 수도”

영국이 이스라엘의 서안지구 정착촌 확대를 억제하기 위해 추진하는 제재가...

러시아·CIS

체코 검찰, ‘대러 제재 위반’ 업체 조건부 기소유예

체코 검찰이 유럽연합(EU)의 대러 제재를 위반한 혐의를 받는 광산장비...

관세·공급망

EU, 전자상거래 부가세 신고 150유로 한도 폐지 합의…2028년부터 플랫폼 납세 책임 전면 확대

|수입 부가세 원스톱 신고제 모든 가격대 상품으로 확대…역내 보세창고...

러시아·CIS

[제재단신] EU, 러 18차 제재 또 불발…슬로바키아 계속 반대

2025년 07월 09일

| 슬로바키아, EU 18번째 러 제재 패키지 채택 또 저지 | 슬로바키아 "러 가스 중단 손실 우려로 시간 필요" | EU 외교관 "슬로바키아와 긍정적 논의, 곧...

러시아·CIS

英 이코노미스트 “테더, 자금세탁범들의 꿈의 화폐”

2025년 07월 09일

| 불명확한 규제·낮은 수수료로 '누구나 쉽게 돈 세탁' | 라시아 범죄 네트워크서도 테더 적극 활용 <개요> 영국 시사주간지 이코노미스트(The Economist)는 지난 4일(현지시각) 스테이블코인 테더(Tether)가 마약 밀매 조직,...

러시아·CIS

라트비아 법원, 대러 제재 회피 혐의로 압수된 트럭 등 몰수 결정

2025년 07월 09일

| 물자 수송하는 것처럼 꾸몄지만, 실제론 트럭 수출 | 러시아로 가는 도중 라트비아 세관에서 적발돼 <개요> 라트비아 법원이 유럽연합(EU)의 대러 제재를 회피하려다가 적발된 물자를 몰수하는 결정을 내렸다고...

유럽

FATF·UN 공동 보고서 “전세계 69%국가가 테러자금 조달 방지 미흡”

2025년 07월 09일

| '티끌 모아 폭탄' 소규모 조직·1인테러 위험 부상 | 분쟁지 구호활동 틈타 자금세탁하는 사례도 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)는 8일(현지시각), '테러자금 조달 리스크에 대한 종합 업데이트 보고서'를 발표해 전 세계적으로...

유럽

[제재 단신] 노르웨이, EU와 발맞춰 시리아 제재 해제 발표

2025년 07월 09일

노르웨이 외무부는 3일(현지시각) 유럽연합(EU)과 발맞춰 시리아에 대한 대부분의 제재를 해제했다고 발표했음. 발표에 따르면 지난 12월 붕괴된 아사드 정권의 핵심 인사들에 대한 제재만 해제되지 않는다고...

러시아·CIS

[제재 단신] 네덜란드, ‘러 유령함대’ 지원 혐의 선박 용품 업체 경영진 체포

2025년 07월 09일

네덜란드 재정범죄수사국(FIOD)은 로테르담 인근의 한 선박용품 도매업체를 유럽연합(EU)의 대러 제재 위반 혐의로 수사하고 있다고 4일(현지시각) 발표했음. 이 과정에서 당국은 지난 1일 해당 업체 경영진...

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유럽

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