유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

러시아·CIS

젤렌스키 “트럼프와 G7 회의서 제재 논의 희망…결정은 백악관 손에”

2025년 06월 13일

| 젤렌스키 "러, 트럼프에 거짓말…미국이 진실 직시해야" 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 6월 15일부터 17일까지 캐나다에서 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의에 참석할 예정임. 젤렌스키 대통령은 이번 회의에서...

러시아·CIS

러, 우크라 아동 2만명 강제 이송해 ‘재교육’…젤렌스키, 관련 기관 등 57곳 제재

2025년 06월 13일

<개요> 우크라이나 대통령실은 우크라이나 아동들에 대한 불법 납치·이송과 관련된 개인 48명과 기관 9곳에 대한 제재를 단행했다고 10일(현지시각) 발표했음. 이들은 우크라이나 어린이 1만9500명 이상의 러시아, 벨라루스...

유럽

슬로바키아 총리 “18차 대러 제재 패키지 반대” EU “설득위해 노력 중”

2025년 06월 13일

| EU 제재는 만장일치제로 슬로바키아가 끝까지 반대하면 통과 못해 <개요> 로베르트 피초 슬로바키아 총리가 지난 11일(현지시각) 유럽연합(EU)의 제18차 대러시아 제재 패키지 승인에 조건을 걸며 자국의 에너지...

러시아·CIS

[제재 단신] 스위스, 새 벨라루스 제재 시행… 알루미늄·비료 수입 제한

2025년 06월 13일

글로벌 로펌 베이커매킨지에 따르면 스위스의 새 벨라루스 제재가 1일부로 시행됐음. 이번 조치를 통해 스위스 당국은 지난 2월 발표된 EU의 제16차 대러·대벨라루스 제재를 자국 내에서도...

러시아·CIS

英 법원 “러시아銀 자금 동결했다고, JP모건 그룹 전체 자산 동결은 권한 남용”

2025년 06월 13일

| 러 VTB은행, JP모건의 자금 동결에...판결로 JP모건 그룹 자산 동결 받아내 | 英 법원 "全 계열사에 연대책임을 지우는 건 권한 남용" <개요> 영국 고등법원은 5일(현지시각) JP모건 계열사들이...

유럽

네덜란드 은행협회, EU 새 AML 규제에 ‘과도한 부담’ 우려 표명

2025년 06월 13일

| 2027년 시행 앞둔 'EU 통일 AML 규제' AMLR | 고객실사 강화·의무 규정 획일화 등 포함 | 네덜란드 은행협회 "효과 적고 부담만 커져" <개요> 유럽연합(EU)이 2027년부터 도입할 예정인...

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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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