유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

관세·공급망

[PREMIUM] 에어버스 아메리카, 멕시코·캐나다산 항공우주 부품 관세 재검토 촉구

2026년 01월 22일

|멕시코·캐나다산 항공우주 부품 관세에 대한 공식 문제 제기 에어버스(Airbus)社가 멕시코와 캐나다로부터 수입되는 항공우주 부품 및 구성품에 대한 미국의 관세가 미국 내 항공기 생산과 제조 경쟁력에...

러시아·CIS

[PREMIUM] 프랑스, 러우 전쟁 이후 러시아 재벌 자산 10억유로 압수

2026년 01월 22일

| 파리 조직범죄 전담 법원, 부동산·금융자산 대규모 동결 | 프랑스 사법당국, 자산 보유자에 자금 출처 소명 책임 적용 <개요> 프랑스 당국은 러시아의 우크라이나 침공 이후 러시아 재벌...

유럽

[PREMIUM] 루마니아, EU 제재 대상 이스라엘 정착민에 입국 금지 조치

2026년 01월 22일

루마니아 당국이 유럽연합(EU)의 인권 제재 대상에 포함된 이스라엘 정착민 1명을 입국 거부하고 강제 송환한 사실이 밝혀졌음. 8일(현지시각) 미들이스트모니터의 보도에 따르면 문제의 인물은 지난주 1일...

러시아·CIS

[PREMIUM] 트럼프가 ‘벨라루스 비료’ 제재 풀어줬지만…리투아니아 대통령 “용납 안돼”

2026년 01월 22일

기타나스 나우세다(Gitanas Nausėda) 리투아니아 대통령은 벨라루스산 비료의 자국 내 운송 재개와 관련해, 어떤 정치적·경제적 대가와 맞바꾸는 방식도 “절대 받아들일 수 없다”고 강조했음. 12일(현지시각) 리투아니아...

유럽

영국, 사기·사이버 범죄 통합 플랫폼 ‘Report Fraud’ 출범

2026년 01월 22일

|기존 시스템 전면 교체…데이터 분석 기반 조기 대응 체계 구축 |피해자 중심 서비스 강화 및 범죄 추적·보호·예방·대비 전략 실행 <개요> 영국 시티 오브 런던 경찰은 20일(현지시각), 사기...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러, 우크라 점령지서 곡물 200만톤 이상 불법 밀수

2026년 01월 22일

러시아가 지난 한 해 동안 우크라이나 점령지에서 생산된 곡물 200만톤 이상을 자국산으로 위장해 해외에 밀수한 사실이 드러났음. 19일(현지시각) 우크라이나 해외정보국(FISU)이 발표한 정보에 따르면, 이...

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유럽

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