유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

관세·공급망

EU 제재에도 러 ‘드론 단지’에서 계속 활동하는 서방 업체들

2026년 04월 27일

| EU 철수 시한 지났는데도 '러 드론 생산 거점' 알라부가 공단 잔류 | 지난해 세금 총 3400만불 납부하기도 <개요> 샤헤드 드론 생산의 핵심 거점으로 지목된 러시아 타타르스탄의...

러시아·CIS

‘마그니츠키 사건’ 연루자, 자산 몰수 절차 빈틈 이용해 거액 인출

2026년 04월 27일

| 스위스 법원의 몰수액 재산정 판결 뒤 제재 공백 속 600만프랑 인출 | 법조계 "검찰, 자산동결 했어야"...자금 되찾는데 시간 걸릴 듯 <개요> 대형 탈세 사기 사건과 연루된...

유럽

英, 새 제재 규정 발표…우회 수출 의심시 선제 단속 가능케

2026년 04월 27일

| 英, 제재 회피 막기 위한 규정 발표... 5월 12일부터 적용 예정 | 우회 수출 의심 시 제3국에 대한 수출도 선제 단속 가능 <개요> 영국 정부가 제재...

유럽

EU 은근슬쩍 中 은행 제재 취소…中 “우리도 EU 은행 2곳 제재 해제”

2026년 04월 26일

| EU, 20차 러시아 제재 발표하면서 中 은행 2곳 제재 취소 | 中 "우리도 그럼 제재 해제" 중국이 24일 유럽연합(EU) 회원국인 리투아니아 은행 두 곳에 내렸던...

유럽

[PREMIUM] 벨기에, 공항서 허가 없이 반출 시도된 이스라엘行 군수물자 적발

2026년 04월 26일

지난 3월 말 벨기에 리에주(Liège) 공항에서 이스라엘로 향할 예정이던 군수 물자가 출발 직전 적발돼 운송이 중단됐다고 10일(현지시각) 룩셈부르크의 RTL 방송이 보도했음. 이번 조치는 군수...

유럽

EU, 이란 제재 완화 놓고 내부 온도차…”협상 카드” vs “시기상조”

2026년 04월 25일

유럽연합(EU) 지도자들이 키프로스에서 열린 정상회의(EU summit) 이후 기자회견에서 이란 제재 완화 문제를 둘러싸고 상이한 입장을 드러냈음. 로이터 등 여러 외신들의 보도에 따르면, 프리드리히 메르츠(Friedrich...

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