유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

유럽

英 자금세탁 관련 사례 69% 급증…신분도용·AI 사칭 확산

2026년 08월 12일

| 자금세탁용 계좌 연루자 절반 이상 30세 미만 | 신분도용·AI 사칭 확산…금융사기 대응 강화 필요 <개요> 영국 사기방지기관 시파스(Cifas)가 올해 상반기 자금세탁과 관련된 사례가 지난해 같은 기간보다...

관세·공급망

러 공습에 막힌 우크라 곡물 수출…몰도바 경유 철도 운송 추진

2026년 08월 12일

|흑해 항만 공격 심화에 철도 대체로 부상…콘스탄차항 연결 논의 |우크라, 운임 50% 할인 요청…연간 450만톤·전체 수출 10% 처리 가능성 <개요> 우크라이나가 러시아의 흑해 항만 및 선박 공격에...

관세·공급망

[PREMIUM] EU ‘포장 규제(PPWR)’ 12일부터 시행…식품·화장품부터 전자업계까지 영향권

2026년 08월 12일

| "제품만 챙길 때 아니다"…EU 수출기업, 당장 포장재부터 뜯어봐야 | 2030년 재활용률 70% 못 넘으면 시장 출시 제한…포장 전면 재설계 압박 유럽연합(EU)의 '포장 및 포장폐기물 규정(PPWR,...

유럽

자선단체 뒤에 하마스 지원망?… 美 기소로 드러난 ‘알카이르 네트워크’

2026년 08월 12일

| 美, ‘인도적 지원 가장해 하마스 지원’ 英 재단 관계자 기소 | 알카이르 재단 관계자들, 하마스 연계 정황 잇따라 폭로돼 | 재단 “사전 승인된 사업에 정식...

유럽

오스트리아, 韓·UAE 등 제3국 경유 ‘러시아 군수용품 우회거래망’ 적발…“EU 제재 위반”

2026년 08월 11일

|빈 소재 업체, 최종사용자증명서 위조해 특수 금속가공 공구 등 러에 공급 |韓·UAE·홍콩 등 페이퍼컴퍼니 활용…2022년 이후 330만 유로 전달 <개요> 오스트리아 당국이 유럽연합(EU) 제재를 우회해 러시아 방산업체에...

관세·공급망

EU, 韓·멕시코산 ‘테레프탈산’에 반덤핑 관세…韓 최대 13.3%

2026년 08월 11일

|韓 제품 6.1~13.3%·멕시코산 24.1% 관세 부과 |PET 플라스틱 핵심 원료…EU “전략적 원자재” 강조 <개요> EU가 한국과 멕시코에서 생산된 테레프탈산에 신규 반덤핑 관세를 부과함. 한국 제품에는 6.1~13.3%, 멕시코...

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유럽

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