유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

관세·공급망

中-EU 갈등 격화…中, 자국 기업에 “EU 조사 협조 금지” 명령

2026년 05월 18일

|EU의 中 기업 보조금 조사에 반발...보복 조치 예고 |EU "표준적 절차이자 국제 규범에 부합" 반박 <개요> 중국 정부가 유럽연합(EU)의 자국 보안 검색 장비 업체 누크테크(Nuctech) 보조금 조사에...

AI·코인·핀테크

테더·트론·TRM 금융범죄 전담반, 불법 암호화폐 자금 4억5000만달러 동결

2026년 05월 18일

<개요> 스테이블코인 발행사 테더(Tether)와 블록체인 네트워크 트론(TRON), 블록체인 분석업체 TRM 랩스(TRM Labs)가 공동 설립한 금융범죄 대응 조직이 출범 이후 4억5000만달러(약 6745억원) 이상의 불법 암호화폐 자산을...

북한·아시아

[PREMIUM] 말레이, 미사일 수출 허가 취소한 노르웨이에 법적 대응 검토

2026년 05월 18일

| 노르웨이, 수출통제 규정 강화를 이유로 미사일 수출 승인 철회 말레이시아 정부가 노르웨이가 자국 해군용 미사일 수출 승인을 돌연 취소한 데 대해 손해배상 청구와 법적...

러시아·CIS

[PREMIUM] 스웨덴, 수출통제 위반해 러시아로 첨단 제품 보낸 2명 체포

2026년 05월 18일

스웨덴 정보기관 사포(Sapo)는 11일(현지시각) 대러 제재를 우회해 첨단 제품을 수출한 혐의로 2명을 체포했다고 발표했음. 두 사람은 각각 이달 5일과 7일 체포된 뒤 현재 구금된...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러 법원, ICC 중재 무력화 후 EU 기업에 153억원 배상 판결

2026년 05월 18일

| EU 업체 2곳, 대러 제재 강화로 계약한 장비 공급 거부 | 러 업체, 중재 재판서 패배... 러 검찰, 중재 집행 막아달라 법원에 신청 | 러...

러시아·CIS

[PREMIUM] 美, 리투아니아에 벨라루스 비료 수출 허용하라 압박…리투아니아 “싫어”

2026년 05월 18일

미국이 리투아니아에 대해 벨라루스 비료 수출 재개 문제를 놓고 압박을 가하고 있다고 케스투티스 부드리스(Kestutis Budrys) 리투아니아 외무장관이 밝혔음. 14일(현지시각) 로이터 통신의 보도에 따르면 문제의...

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