유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

북한·아시아

주한 네덜란드대사 “북·러 군사협력 대응 위해 대북 제재 감시 강화”

2026년 05월 15일

피터 판데르 플리트(Peter van der Vliet) 주한 네덜란드대사는 최근 북한의 러시아 지원이 유럽 안보에도 직접적인 영향을 미치고 있다고 밝혔음. 15일(현지시각) 미국의소리 한국어방송의 보도에 따르면...

관세·공급망

폴란드, 對러 제재 집행 급증…반년만에 제재 위반 벌금·형사처벌 3배 증가

2026년 05월 15일

|벌금·형사처벌·자산동결 급증…EU 세관 경보 56% 발령하며 대러 제재 핵심국 부상 폴란드 정부가 러시아 및 벨라루스에 대한 EU 제재 집행 현황을 공개하며, 자국이 유럽연합(EU) 내에서 가장...

유럽

아일랜드, 연간 자금세탁 범죄 50건서 2800건으로 급증…금융범죄 수사 강화

2026년 05월 15일

| 아일랜드 경찰 "지난해 자금세탁 사건 2768건 발생" | 국제 범죄조직 블랙 액스 수사 확대…1400명 용의자 특정 | 수사 당국, 모든 범죄 수사서 자금 흐름 추적...

유럽

독일 금융권 자금세탁·AI 사이버위협 고조

2026년 05월 15일

|가상자산·고위험국 거래로 자금세탁방지 취약성 커져 |BaFin, AI발 사이버 리스크 대응 위해 표적검사 강화 <개요> 독일 금융감독청(BaFin)은 2025년 연례 보고서를 통해 지정학적 긴장과 가상자산 확산으로 자금세탁 및 테러자금...

유럽

英 법원, 친팔레스타인 활동가의 방산업체 공격에 “테러 연관성 인정”

2026년 05월 15일

| 단순 범죄가 아니라 테러리스트로 처벌 받을 수도 테러단체로 지정된 영국의 친팔레스타인 시민단체 ‘팔레스타인 액션(Palestine Action)’ 소속 활동가들의 방산업체 공장 습격 사건과 관련해, 법원이 “테러...

북한·아시아

[PREMIUM] 노르웨이, 말레이행 미사일 수출 허가 취소…말레이시아 “관계 훼손” 반발

2026년 05월 15일

| 노르웨이, 수출허가 취소 이유는 밝히지 않아 | 말레이시아, 해군 전력 증강 계획 차질 빚을 듯 말레이시아가 노르웨이 정부의 갑작스러운 수출허가 취소로 해군용 미사일 도입 계획에...

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유럽

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