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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...
유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...
러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...
러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...
러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] [심층분석] SWIFT 다음 표적은 디지털 금융망…EU 제20차 대러 제재 분석

지난 4월 23일(현지시각) 유럽연합(EU)이 러시아에 대한 제20차 제재 패키지를 공식 채택하면서 국제 금융제재 체계가 새로운 국면에 들어서고 있음. 이번 패키지는 단순히 제재 대상을 추가하는...
관세·공급망

머스크 “이란 전쟁 여파로 月 5억달러 추가 비용 발생”

세계 최대 해운기업 가운데 하나인 덴마크의 머스크(AP Moller-Maersk)가 이란 전쟁 여파로 매달 약 5억달러(약 7351억원) 규모 추가 비용 부담을 겪고 있다고 밝혔음. 7일(현지시각) 더...
관세·공급망

EU 정치권, 러 군수 공급망에 대한 알루미나 공급 차단 요구 확대

| 아일랜드의 알루미나 공장 제품, 러 방산업계에 공급돼 논란 유럽 정치권에서 유럽연합(EU)이 러시아로 향하는 알루미나(alumina) 수출을 제재해야 한다는 압박이 커지고 있다고 7일(현지시각) 국제 탐사보도 네트워크...
러시아·CIS

[PREMIUM] EU 국가들, 러시아인 60만명에 여행 비자 발급…프랑스가 가장 많아

|프랑스 중심 서유럽은 개방 유지…동유럽은 안보 우려로 강력 반발   유럽연합(EU) 국가들이 러시아에 대한 제재와 우크라이나 전쟁이 계속되는 상황에서도 2025년 러시아 시민 대상 솅겐 비자(Schengen Visa)...
러시아·CIS

노르웨이 신설 수출통제·제재국, 첫 연례보고서 공개 “수출허가 2475건 처리”

| 제재 행정 역량 확대 예고 "전문 인력 확충 추진" <개요> 노르웨이 수출통제·제재국(DESKA)는 8일(현지시각) 첫 연례보고서를 공개했음. 해당 보고서는 2025년 한 해 동안 DESKA의 대러 제재...
유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英 건지섬, 제재된 보험사와의 거래 정리 위한 면허 발급

영국령 건지섬(Guernsey) 정부 산하 정책·자원위원회(Policy & Resources Committee)는 5일(현지시각) 대러 제재 대상으로 지정된 보험사와의 계약 정리를 허용하는 일반면허(General Licence) 1건을 발급했음. 이번 조치는 영국 재무부...
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