Search here...

유럽

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...
러시아·CIS

폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

폴란드 국내안보국(ABW)은 5일(현지시각) 러시아 정보기관을 위해 활동하면서 무기 제조용...
유럽

“英 ‘정착촌 제재’, 이스라엘과 금융으로 연결된 케이먼 제도에 역풍 일으킬 수도”

영국이 이스라엘의 서안지구 정착촌 확대를 억제하기 위해 추진하는 제재가...
러시아·CIS

체코 검찰, ‘대러 제재 위반’ 업체 조건부 기소유예

체코 검찰이 유럽연합(EU)의 대러 제재를 위반한 혐의를 받는 광산장비...
관세·공급망

EU, 전자상거래 부가세 신고 150유로 한도 폐지 합의…2028년부터 플랫폼 납세 책임 전면 확대

|수입 부가세 원스톱 신고제 모든 가격대 상품으로 확대…역내 보세창고...
러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 러 원유 가격 상한선 인하, 2일부터 실시

영국 재무부 산하 금융제재이행국(OFSI)은 2일(현지시각)부터 러시아 원유에 대한 가격 상한선이 기존 배럴당 60달러(약 8만3600원)에서 47.60달러(약 6만6300원)로 낮춰졌다고 발표했음. 이는 러시아의 전쟁 자금 조달에 타격을...
관세·공급망

우크라이나 수출·미얀마 가공, 곡물 공급망 강화한다

|④5년 내 ‘생산–물류–가공’ 아우르는 수직계열화 완성 청사진 포스코인터내셔널이 곡물 조달과 가공을 아우르는 글로벌 밸류체인을 준비하고 있다. 우크라이나 수출터미널과 미얀마 미곡종합처리장을 양대 거점으로 삼아 대규모 곡물...
러시아·CIS

[PREMIUM] “EU, 러시아 ‘2차 제재’ 위해선 만장일치 필요…가능성 낮아”

| 헝가리 등 '발목잡기'에 추가 제재 연이어 지연돼 | '2차 제재'엔 中이 핵심 타깃 될 수밖에 EU도 주저 | EU가 中 지방은행 2곳 제재하자, 中이 리투아니아...
러시아·CIS

EU 제재받은 中 지방은행, 러시아와 거래 중지

| 中 다른 은행들도 제재 받은 은행과 거래 끊어 <개요> EU 제재 대상에 오른 중국 헤이룽장성의 헤이허 농촌상업은행이 러시아와의 결제를 중단했다고 러시아 경제지 베도모스티가 지난 1일(현지시각)...
유럽

[PREMIUM] 룩셈부르크 금융당국 “국내 금융권 AML 체계에 심각한 결함”

| 이름 스크리닝·제재리스트 반영·의심거래보고 과정서 허점 | 자금 출처·실소유자 확인도 미흡 <개요> 룩셈부르크 금융감독위원회(CSSF, Commission de Surveillance du Secteur Financier)는 지난달 28일(현지시각), 2024년 연차보고서를 발행해 룩셈부르크 금융권의...
관세·공급망

[PREMIUM] 민주콩고, 빌 게이츠가 투자한 美 스타트업에 리튬 등 7건 탐사 허가 부여

| 빌 게이츠·베이조스가 투자한 코볼드, 탐사 허가받아 <개요> 미국 스타트업 코볼드 메탈스(KoBold Metals)가 콩고민주공화국(민주콩고)에서 리튬을 비롯한 핵심 광물 탐사를 위한 7건의 탐사 허가를 받았다고 29일(현지시각) 마이닝...
1...413414415...663Page 414 of 663
spot_imgspot_img

Popular articles

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...
Read more
러시아·CIS

폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

폴란드 국내안보국(ABW)은 5일(현지시각) 러시아 정보기관을 위해 활동하면서 무기 제조용...
Read more
유럽

“英 ‘정착촌 제재’, 이스라엘과 금융으로 연결된 케이먼 제도에 역풍 일으킬 수도”

영국이 이스라엘의 서안지구 정착촌 확대를 억제하기 위해 추진하는 제재가...
Read more
러시아·CIS

체코 검찰, ‘대러 제재 위반’ 업체 조건부 기소유예

체코 검찰이 유럽연합(EU)의 대러 제재를 위반한 혐의를 받는 광산장비...
Read more
관세·공급망

EU, 전자상거래 부가세 신고 150유로 한도 폐지 합의…2028년부터 플랫폼 납세 책임 전면 확대

|수입 부가세 원스톱 신고제 모든 가격대 상품으로 확대…역내 보세창고...
Read more

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com