유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

유럽

유로폴, 10개국 동시 수사로 5000억원 규모 사기 벌인 범죄조직 적발

2025년 11월 07일

| 신용카드 정보 탈취해 소액 구독결제 등록... 피해자 430만명 추정 <개요> 유로폴은 지난 4일(현지시각), 유럽과 북미, 아시아 등 10개국 사법 당국과 함께 '대금 회수 작전(Operation Chargeback)'을...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 일반 면허 1건 수정

2025년 11월 07일

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 5일(현지시각) 일반면허 1건(INT/2024/5394840)을 일부 수정했음. 주요 변경 사항은 세 가지로, 첫째는 면허 유효기간을 2027년 11월 7일까지 2년 연장한 것임. 둘째 ‘지정된 금융기관’의 정의가...

러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 세르비아 대통령 “러, 제재된 NIS 파트너 몰색”

2025년 11월 07일

알렉산다르 부치치(Aleksandar Vucic) 세르비아 대통령이 러시아가 미국과의 제재 갈등 속에서 자국 에너지 기업 NIS의 문제를 해결할 파트너를 찾고 있다고 5일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. NIS는...

러시아·CIS

[PREMIUM] 에스토니아, 친러 방송 활동한 사업가 체포

2025년 11월 07일

| 베세딘, 러 방송국 활동 도와...2011년부터 감시대상 <개요> 에스토니아 당국이 유럽연합(EU) 제재를 위반한 탈린의 사업가 올레그 베세딘(Oleg Bessedin)을 체포했다고 5일(현지시각) 공영 ERR 방송이 보도했음. 그는 러시아...

유럽

[제재 단신] 라트비아, 제재 관련 국제 회의 개최

2025년 11월 06일

라트비아 금융정보분석원(FIU Latvia)은 6일(현지시각) 제7회 연례 제재 컨퍼런스 ‘Guarding the Gate: 제재, 수출통제와 기업의 책임’을 개최할 예정임. 이번 콘퍼런스는 제재 이행과 집행이 글로벌 안보와...

AI·코인·핀테크

프랑스 의회, 암호화폐·금 등 ‘비생산 자산’ 부자에 연 1% 부유세 부과 추진

2025년 11월 06일

| 암호화폐 포함 200만 유로 이상 '비생산 자산' 보유자 대상 | 기존 부유세는 1000만유로 이상이었지만 금액 낮추고 대상 늘려 | 암호화폐 업계, 프랑스 과세안에 강한 우려...

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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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