유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

유럽

[PREMIUM] 유럽은행감독청(EBA), AMLA로 자금세탁 감독 권한 공식 이관

2026년 01월 21일

| 자금세탁방지청, EU 차원의 자금세탁·테러자금 감독 전담 | EU 금융범죄 대응, 단일 규정과 직접 감독 체계로 전환 EU의 새로운 자금세탁관리 기구인 자금세탁방지청(AMLA)이 자금세탁방지 관련 감독 권한을...

러시아·CIS

[PREMIUM] 무디스 “제재에도 EU 내 러시아 지분 40% 이상 기업 수 증가”

2026년 01월 21일

| 불가리아, 러시아 소유 기업 최다 보유 | 무디스 "규제 당국의 감시 강화해야" <개요> 국제 신용평가사 무디스는 제재가 지속되는 상황에서도 유럽연합(EU) 내 러시아 소유 기업 수가 오히려...

마약

[PREMIUM] 네덜란드서 항만 물류 시스템 해킹해 코카인 컨테이너 들여온 해커에 징역 7년

2026년 01월 21일

19일(현지시각) 국제 탐사보도 네트워크 ‘조직범죄 및 부패 보고서 프로젝트(OCCRP)’ 보도에 따르면 네덜란드 암스테르담 항소심 법원은 대규모 코카인 밀수 사건인 ‘Mega Zenne’ 사건에 연루된 해커에게...

유럽

[PREMIUM] 英 시민단체, 정부에 이스라엘에 대한 무기 수출 전면 중단 촉구

2026년 01월 21일

영국 정부가 이스라엘에 대한 일부 무기 수출 허가를 재개할 가능성을 보이자, 여러 시민단체들이 이에 강하게 반대하고 나섰다고 16일(현지시각) 미들이스트 모니터가 보도했음. 이들은 현재 일시...

관세·공급망

[PREMIUM] 트럼프 ‘그린란드 관세’에 시장이 ‘무덤덤’한 이유는? “가능성 낮게봐”

2026년 01월 21일

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 17일 그린란드 영유권 문제로 유럽 주요국들에 관세를 위협하면서 세계 질서를 흔드는 발언을 이어가자, 글로벌 금융시장이 일시적으로 출렁였음. 그러나 전반적으로는...

러시아·CIS

[PREMIUM] 伊, 금지된 러 항만 이용해 대러 제재 어긴 혐의로 선박 억류

2026년 01월 21일

이탈리아 당국이 남부 브린디시(Brindisi) 항에 정박한 화물선 한 척을 유럽연합(EU)의 대러 제재를 위반한 혐의로 억류했음. 7일(현지시각) 이탈리아 안사(ANSA) 통신 보도에 따르면, 투발루(Tuvalu) 국기가 게양된...

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유럽

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