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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...
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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...
러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...
러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...
러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...
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[PREMIUM] 비엔나 암호화폐 컨퍼런스 “테러자금부터 자금세탁까지 광범위하게 오용”

| 유로폴·유엔마약범죄사무소·바젤 연구소, 암호화폐 국제회의 | 국경 넘는 자금 흐름, 각국 독자 수사로는 한계…공공·민간 협력 강조 | 실무 교육과 기술 격차 해소 시급…글로벌 공조 대응 기반...
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[PREMIUM] 英, 무역기반 자금세탁(TBML) 방지 핸드북 출간

| 영국 국세청, 무역 기반 자금세탁 대응 위한 종합 실무 핸드북 출간 | 악용 사례와 식별  방법, 법적 대응 기준 등 설명 <개요> 영국 국세청(HMRC)은 지난달 29일(현지시각),...
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FATF, 암호화폐 기업에 기존 금융기관과 같은 해외 송금 기준 적용

| 기존 금융과 같이 1000달러 이상 해외 송금시 적용 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 최근 "암호화폐 기업이 1000달러(또는 유로) 이상 국경 간 결제 시 송금인과 수취인의 표준화된 정보를 어떻게...
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[PREMIUM] 세르비아 국내 유일 정유소, 미 제재로 원유 못 구해 11월까지만 운영 가능

| 美, 러시아 지분 문제 삼아 세르비아 국영에너지 회사 NIS 제재 | NIS가 운영하던 판체보 정유소에 원유 공급 끊겨 <개요> 세르비아 유일의 정유시설 판체보(Pancevo) 정유소가 미국의 대러...
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[PREMIUM] ‘트럼프표 제재’ 맞은 러 루코일, 해외 자산 매각한다

<개요> 최근 미국에 제재 당한 러시아 에너지 기업 루코일(Lukoil)이 국제 원자재 트레이딩 기업 건보르(Gunvor)에 자회사 루코일 인터내셔널(Lukoil International)의 지분 100%를 매각하는 데 합의했다고 10월30일(현지시각) 인테르팍스...
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[PREMIUM] [심층분석] 중국이 독점한 태양광 산업… 주요국이 택한 ‘반격 정책’

편집자 주: 본 보고서는 일본종합연구소가 28일 발행한 보고서 '태양광 패널 국내 제조와 그 확대 가능성'을 정리해, 중국 의존 구조를 벗어나기 위한 주요국의 정책과 일본의 대응...
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