유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

러시아·CIS

英, 독극물 암살 시도하다 민간인 죽인 러 軍정보부 제재

2025년 12월 05일

| "러 GRU, 2018년 일어난 전직 러 이중스파이 암살 시도 배후... 푸틴이 직접 명령했다" <개요> 영국 정부는 4일(현지시각) 지난 2018년 솔즈베리(Salisbury)에서 일어난 독극물 공격 사건과 관련해...

관세·공급망

EU, 핵심 광물 공급망 다변화 전략 발표 “中 의존 줄인다”

2025년 12월 05일

| EU 집행委, 공동 구매·비축 등 추진키로 <개요> 유럽연합(EU) 집행위원회는 4일(현지시간) 희토류 등 핵심 원자재의 안정적 확보를 위해 공동 구매 및 비축 정책을 포함한 새로운 전략을...

러시아·CIS

EU, ‘벨기에 반대’ 러 동결자산 활용한 우크라 지원 방안 발표

2025년 12월 04일

| EU 집행위원장, 3일 900억유로 규모 우크라 '배상금 대출' 계획 발표... 원안보다 규모 축소 | 벨기에는 러 반발과 법적 리스크 우려에 반대 표명... 하지만 지원안...

러시아·CIS

[PREMIUM] 獨, 러시아로 공작기계 밀수한 이중국적자 체포

2025년 12월 04일

독일 슈투트가르트 세관수사청은 지난 19일(현지시각) 대러 제재를 위반하고 고가의 공작기계를 불법 수출한 혐의로 튀빙겐(Tübingen) 출신 55세 남성을 체포했다고 발표했음. 피의자는 독일과 아프가니스탄 이중국적자로, 170만유로(약...

유럽

[PREMIUM] EU 자금세탁방지청, 2026년 ‘감독체계 전면 전환’ 예고

2025년 12월 04일

| 감독 기준 정비·규제 편차 정리 등 핵심 계획 발표 <개요> EU 자금세탁방지청(AMLA) 의장 브루나 세조(Bruna Szego)가 지난 2일(현지시각) 유럽의회 연설에서 2026년 핵심 우선 계획과 러시아...

러시아·CIS

[PREMIUM] 루마니아, 에너지 안보 앞세워 자국 내 러 루코일 자산 통제 근거 마련

2025년 12월 04일

루마니아 정부가 최근 러시아 석유기업 루코일(Lukoil)의 자산을 통제할 수 있는 법령을 공식 승인했다고 2일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. 이 조치는 국제 제재 대상 기업이 루마니아...

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