유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

유럽

스웨드뱅크, 미 법무부 자금세탁 수사 종결 후 배당금 확대

2026년 01월 31일

| 대규모 벌금 불확실성 해소로 초과자본 환원 | 2025년 결산 배당 주당 29.8크로나 제시 <개요> 스웨덴 최대 주택담보대출은행인 스웨드뱅크는 미국 법무부(DOJ)의 자금세탁방지(AML) 관련 수사가 제재 없이 종료되자,...

유럽

英, 이란 혁명수비대 제재 법안 준비

2026년 01월 30일

영국 정부가 이란의 핵심 군사조직인 혁명수비대(IRGC)에 대한 제재를 위한 새로운 법안을 준비하고 있다고 29일(현지시각) 더 타임즈가 보도했음. 이는 최근 이란 내 반정부 시위에 대한...

관세·공급망

중국, 영국산 위스키 관세 5％로 인하…밀입국 차단도 협력

2026년 01월 30일

| 위스키 관세 인하로 5년간 2억5000만 파운드 효과 기대 | 밀입국 보트 엔진 60% 중국산...공급망 차단 협력 <개요> 키어 스타머 영국 총리의 방중을 계기로 중국이 영국산 위스키...

유럽

EU, ‘시위대 학살’ 이란에 제재 단행… 혁수대 테러 단체 지정에 합의

2026년 01월 30일

| EU, 이란 내무장관·혁수대 간부·사법부 인사·방산 부문 등 대거 제재 | 카야스 고위대표 "EU 회원국, 이란 혁명수비대 테러 조직 지정에 합의" | 이란은 제재 맹비난... "가자지구에는...

관세·공급망

트럼프 “관세 훨씬 더 높을 수 있다…사실 그동안 친절했다”

2026년 01월 30일

| 백악관 내각회의에서 관세 인상 가능성 시사 | EU·한국 협상 국면·대법 관세 소송 의식…압박 수위 높여 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령이 각국에 부과 중인 관세가 지금보다 “훨씬...

러시아·CIS

[PREMIUM] 유럽 14개국, 유령함대에 “안전 요건 미충족시 무국적 취급” 성명 발표

2026년 01월 30일

| 국제법상, 무국적이면 공해상에서도 나포 가능 유럽의 14개국은 지난 26일(현지시각) 공동 성명을 통해 발트해와 북해에서 활동하는 러시아의 비밀 유조선단에 대해 공개 경고를 발표했음. 이들 국가는...

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유럽

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