유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

유럽

[PREMIUM] 伊에 이어 佛도 EU 차원의 이란 혁수대 테러 조직 지정 찬성

2026년 01월 30일

28일(현지시각) DPA 통신 보도에 따르면 프랑스 정부는 이란의 이슬람 혁명수비대(IRGC)를 테러 조직으로 지정하는 데 반대하지 않겠다는 입장을 밝혔음. 이는 최근 수 주간 이란 전역에서...

유럽

[PREMIUM] 이탈리아, 입장 바꿔서 이란 혁수대 EU 테러조직으로 지정 추진

2026년 01월 30일

이탈리아가 이란 혁명수비대(IRGC)를 유럽연합(EU) 테러단체 명단에 올릴 것을 제안할 계획이라고 26일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. 안토니오 타야니(Antonio Tajani) 이탈리아 외무장관은 최근 반정부 시위대에 대한 이란...

미국·캐나다

獨 경찰, 자금세탁 혐의로 도이체방크 압수수색

2026년 01월 30일

| 프랑크푸르트·베를린 사무소 수색 | “과거 해외 기업 거래에서 자금세탁 정황”…검찰 수사 확대 <개요> 독일 연방경찰이 프랑크푸르트의 도이체방크 본사 및 베를린 사무소를 자금세탁 혐의와 관련해 압수수색했음. 수사는...

AI·코인·핀테크

美·이스라엘 이중국적자, 대출사기·자금세탁 혐의로 기소

2026년 01월 30일

| 최소 5개 주, 20여 개 기업 상대로 수백만 달러 편취 | 도피 중 스페인서 체포…암호화폐로 자금세탁 시도 <개요> 미국-이스라엘 이중국적자 사울 샬레브가 최소 20개 기업을 상대로...

유럽

[PREMIUM] 스위스 “EU의 아이티 제재에 동참… 개인·단체 10명 추가 지정”

2026년 01월 30일

스위스 연방정부는 28일(현지시각) 악화되는 갱단 폭력과 인도적 위기에 대응하기 위해 유럽연합(EU)의 아이티 제재에 동참한다고 발표했음. 이에 따라 기존의 아이티 제재 규정인 '아이티 관련 조치에...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] EU “비회원 11개국, 과테말라 제재 연장에 동참”

2026년 01월 30일

유럽연합(EU) 이사회는 과테말라 제재 연장에 비회원국 11곳이 동참했다고 26일(현지시각) 발표했음. 앞서 EU 이사회는 지난 9일, 과테말라에 대한 제재 체계를 내년 1월 13일까지 약 1년...

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유럽

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