유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

러시아·CIS

[PREMIUM] 우크라, 벨라루스 독재자 루카셴코를 제재 대상으로 지정

2026년 02월 23일

우크라이나 정부는 18일(현지시각) 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령을 제재 대상으로 지정했음. 이번 조치는 벨라루스가 러시아의 우크라이나 침공을 직·간접적으로 지원해 왔다는 판단에 따른 것임. 본 조치를 발표한...

러시아·CIS

佛 업체 러 자회사, 러시아軍 지원 의혹… 본사 “조사 착수”

2026년 02월 23일

| 佛 업체 러 지사, 마리우폴 전투 관련 러 군부대 등에 수년 간 지원 | 업체, 위장망 제작 장비와 차량 방호용 고무 등 제공 | 佛...

러시아·CIS

[PREMIUM] 헝가리, 러 원유 공급 차질에 우크라에 디젤 수출 중단

2026년 02월 22일

헝가리가 우크라이나에 대한 디젤 수출을 일시 중단하기로 했다고 18일(현지시각) AP 통신이 보도했음. 시야르토 페테르(Szijjarto Peter) 헝가리 외무장관은 러시아산 원유가 우크라이나를 통과하는 드루즈바(Druzhba) 송유관을 통해 들어오지...

러시아·CIS

[PREMIUM] 우크라 방문한 美 상원의원들, 대러 제재 강화 촉구

2026년 02월 22일

우크라이나를 방문한 미국 민주당 상원의원 4명이 러시아에 대한 강력한 제재 법안 처리를 촉구하고 나섰다고 18일(현지시각) AP 통신이 보도했음. 이들은 러시아가 우크라이나와의 평화 협상에서 양보하도록...

유럽

뱅크오브아일랜드 UK, 수취인 확인 도입 지연으로 377만 파운드 과징금

2026년 02월 21일

|영국 결제시스템 규제기구, ‘수취인 확인’ 미준수 제재 |114만 수취인·69억파운드 규모 거래에서 보호장치 공백 발생 <개요> 영국 결제시스템규제기구(PSR)가 뱅크 오브 아일랜드 영국 법인(BOIUK)에 수취인 확인(CoP) 도입을 법정 기한보다...

미국·캐나다

美에 제재 당한 국제형사재판소 판사 “디지털 세상에서 추방 당해”…EU에 대응 촉구

2026년 02월 21일

| 기유 ICC 판사, 네타냐후 체포영장 발부 후 美에 제재돼 | "제재 후 국제 결제 시스템 사용 막혀...신용카드 못써" | 英 금융권, 美 의존도 해소 위한...

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유럽

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