유럽

| FATF, 쿠웨이트·파푸아뉴기니 그레이리스트 추가 | 오스트리아·이탈리아·싱가포르 상호평가 보고서 채택 | FATF, 위험 기반 평가·디지털 금융 감독 기조 강화 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 11일(현지시각)부터 13일까지 멕시코시티에서 열린 제5차 총회에서...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 美·英 등 5개국 조세당국, 암호화폐 장외거래 위험성 지적

2026년 02월 19일

| 국제 공조기구 J5, 암호화폐 장외거래·결제업체 위험 경고 권고문 발표 | 장외거래 일 14억4000만달러·의심 거래 2360억달러 보고 지적 | 암호화폐 자금 흐름 감시 강화 필요성 부각 <개요> 미국·영국·호주·캐나다·네덜란드...

유럽

네덜란드, 중국인에 가방 반복 구매 허용한 루이비통에 AML 위반으로 50만 유로 벌금

2026년 02월 19일

|루이비통 네덜란드, 50만 유로 합의금 지불 동의 |고액 현금거래 고객확인 미흡...中 대리구매 시스템 악용 <개요> 네덜란드 검찰은 12일(현지시각) 루이비통 네덜란드 법인이 자금세탁 사건과 관련해 50만 유로의 합의금을...

러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 헝가리, 에너지 위기 대응 위해 EU에 대러 제재 면제 요청

2026년 02월 19일

17일(현지시각) 인테르팍스 통신의 보도에 따르면 헝가리는 최근 유럽연합(EU) 집행위원회에 대러 제재의 일시적 면제를 요청했다고 밝힘. 이는 러시아산 원유를 크로아티아를 경유하는 아드리아 송유관을 통해 수입하기...

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유럽

폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

“英 ‘정착촌 제재’, 이스라엘과 금융으로 연결된 케이먼 제도에 역풍 일으킬 수도”

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