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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...
유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...
러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...
러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...
러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...
러시아·CIS

[PREMIUM] EU, 日의 LNG 운반선 3척 제재 해제 “러시아 사업 안한다 약속”

| 日 상선미쓰이, '러시아의 북극 프로젝트 제품 수송하지 않는다'고 약속 | 3척의 LNG 운반선 모두 한화 오션에서 건조 유럽연합(EU)이 일본의 해운사 상선미쓰이(MOL)가 운영하는 액화천연가스(LNG) 운반선 3척에...
China View

中, 제재했던 獨 싱크탱크 전문가 베이징 방문 허용…EU와 관계개선?

| 중국, EU의 인권 제제에 맞서 2021년 입국 금지 했던 인물 | 트럼프의 압박 속에 EU와 관계 개선 의지를 보인다는 해석도 <개요>중국이 2021년 유럽연합(EU)의 대중 제재에...
유럽

[PREMIUM] 英 당국의 ‘9대 금융범죄 리스크’ 중 첫 번째가 ‘제재 위반 돕는 변호사 등 전문직’

| 해외 범죄조직·암호화폐 자금 세탁 등 9가지 리스크 경고 | "알바니아·중국·러시아·UAE 관련 자금 주의 필요" <개요> 영국 국가범죄수사청(NCA)과 금융감독청(FCA)이 지난 21일(현지시각), 공동으로 자금세탁, 해외 사기, 머니 뮬...
러시아·CIS

EU, 내년부터 러시아 원유로 인도 등서 정제된 디젤도 수입 금지

| 인도·중국 등 제3국의 러시아 원유 수입 막기 위한 대책 EU가 내년 1월부터 러시아 원유로 제3국에서 정제된 연료 수입도 차단하기로 했음. 이는 러시아산 원유의 간접...
러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 새 일반면허 1건 발행

영국 재무부 산하 금융제재이행국(OFSI)은 21일(현지시각) 러시아와 관련해 제재 대상 기업인 '리타스코 미들이스트(Litasco Middle East DMCC)'와 관련된 거래를 정리할 수 있도록 허용하는 일반면허INT/2025/6488808를 발행했음. 이번 조치에...
유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英 OFSI, 금융제재 집행 정책 개편안에 대한 의견 수렴 착수

영국 재무부 산하 금융제재이행국(OFSI)은 22일(현지시각) 금융제재 위반에 대한 집행 정책 및 절차 개정안을 발표하고 이에 대한 의견 수렴을 시작했음. 이번 개정은 제재 위반 사건의...
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